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Riesgo + Cumplimiento
Creemos que las crisis éticas y problemas similares pueden gestionarse con éxito incluyendo una revisión prospectiva del cumplimiento como parte de la respuesta a la crisis. A diferencia de otros enfoques, no se trata de "una investigación más", ni de buscar culpables. Se trata más bien de un esfuerzo constructivo para abordar la cultura, los procesos y los procedimientos implicados en la crisis y evitar el mismo problema y otros en el futuro.
Nuestro equipo entiende que un momento de crisis puede ser una oportunidad para que una empresa vuelva a comprometerse con una cultura de cumplimiento, y trabajaremos para asegurarnos de que su empresa no pierda esta oportunidad confiando únicamente en las investigaciones en curso para orientar el futuro de la empresa. En nuestros años de experiencia, nos hemos dado cuenta de que las investigaciones en curso son estrechas, a menudo defensivas y casi siempre tratan de identificar a los infractores en lugar de identificar los problemas sistemáticos que pueden dar lugar a nuevas crisis. No es realista esperar que los empleados de la empresa, los proveedores y otras personas vean una crisis repentina como una oportunidad para revelar puntos débiles en los sistemas, ofrecer voluntariamente información útil y ser un activo en el proceso.
Servicios
Nuestra experiencia tanto en una crisis como antes de que se produzca no tiene parangón, y nos aseguraremos de que su empresa esté en condiciones de presentar con orgullo su nuevo marco de cumplimiento (y a quienes contribuyeron a construirlo) a los reguladores y a las fuerzas de seguridad como parte de la solución al problema.
Nuestra experiencia ayudará a su empresa a aprender de su conducta pasada y a aplicar estos conocimientos para que su empresa cumpla las normas, sea más ética y esté mejor preparada en el futuro.
Los servicios incluyen:
- Actuar como expertos independientes
- Identificación de áreas de negocio vulnerables
- Creación y modificación de los códigos de conducta de las empresas
- Creación de una infraestructura para abordar y mantener el cumplimiento, incluidos los procedimientos de supervisión y auditoría.
- Identificación de procesos de cumplimiento o software para ayudar a implantar un programa de cumplimiento
- Desarrollo y gestión de un proceso de solicitud de ofertas para software de conformidad
- Evaluar el software de cumplimiento y ofrecer opciones
- Desarrollar programas de educación y formación para los empleados
- Gestión de riesgos de la IA
- Cumplimiento de la normativa DEA
- Cumplimiento y consultoría de activos digitales
- ESG - Gestión medioambiental, social y empresarial
- Soluciones basadas en la fe
- Consultoría sobre delitos financieros
- Servicios de Seguridad Nacional
- Inmigración y servicios fronterizos
- Privacidad
- Cumplimiento de la normativa comercial
Nuestro personal
Casos prácticos
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