Matthew Paul es director general y cuenta con más de 30 años de experiencia en investigaciones financieras, contabilidad forense y auditoría forense.
Antes de unirse a Guidepost, el Sr. Paul se desempeñó como director sénior en una empresa privada donde dirigió el monitoreo de integridad, la contabilidad forense y los servicios de apoyo a litigios para el sector público de la firma, los clientes de Fortune 500 y las personas de alto patrimonio neto. El Sr. Paul también se desempeñó como contador forense principal para muchos proyectos de monitoreo de integridad de alto valor, supervisando toda la contabilidad forense y las auditorías, así como realizando evaluaciones de riesgos y diseñando e implementando un intrincado programa de prevención de la corrupción. Allí también se desempeñó como gerente de proyectos, responsable de supervisar un equipo de investigadores, ingenieros forenses y auditores forenses en el monitoreo de varios proyectos importantes, incluidos proyectos multimillonarios financiados por FEMA y FTA, un proyecto del Centro de Transporte del World Trade Center y un proyecto que supervisa la financiación del huracán Sandy.
El Sr. Paul trabajó para la Oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York como investigador financiero supervisor asignado a la Oficina de Extorsión. Llevó a cabo investigaciones de posibles delitos financieros por incidentes de lavado de dinero, activos ocultos y malversados, soborno y corrupción, malversación de fondos, fraude de estados financieros, hurto, esquemas de facturación falsa, nóminas falsificadas, manipulación de licitaciones, fraude de préstamos e hipotecas y fraude fiscal. Como usuario autorizado de FinCEN, supervisó y analizó CTR, SAR, FBAR y otros informes de FinCEN para obtener pistas de inteligencia financiera de forma continua.
El Sr. Paul trabajó como investigador de fraudes para la Bolsa de Valores de Nueva York, donde llevó a cabo investigaciones de delitos financieros relacionados con la capacitación de información privilegiada y la manipulación del mercado. Realizó entrevistas con empleados de la firma miembro y preparó informes de investigación.
Anteriormente, el Sr. Paul se desempeñó como agente especial del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, donde realizó investigaciones en las áreas de crimen organizado, lavado de dinero, RICO, conspiración, fraude postal, soborno laboral y obstrucción de la justicia. El Sr. Paul también trabajó como auditor para el Departamento de la Marina de los Estados Unidos.
¿Sabías que...?
Matthew es un entusiasta del vino y, a lo largo de los años, ha acumulado una colección de corchos que representan a todas las regiones vitivinícolas del mundo.
