Este sitio utiliza cookies para ofrecerle un servicio más ágil y personalizado. Al utilizar este sitio, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información sobre el uso que hacemos de las cookies y tecnologías similares y sobre sus opciones consultando nuestra Política de privacidad. Al hacer clic en "Acepto", acepta nuestro uso de cookies y tecnologías similares.
IIB 2024 Serie de formación BSA/AML/OFAC
Eric Young participará en la Serie Anual de Formación del Instituto de Banqueros Internacionales. Su sesión de formación, "Funciones y responsabilidades del responsable de la BSA", abordará temas relacionados con la gestión del riesgo de blanqueo de capitales, la presentación de informes a la dirección y al consejo, la evaluación de la dotación de personal, la relación entre el cumplimiento y la auditoría interna, los requisitos reglamentarios de presentación de informes y la formación en materia de lucha contra el blanqueo de capitales.
MSU Institutional Assessment + RAMAGELLAN MonitorshipEmpire/Liberty Review