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Identificación de menores en trabajos de alto riesgo
Recientes informes de investigación han revelado que el Departamento de Trabajo está tomando medidas enérgicas contra las organizaciones que tienen menores trabajando en sectores de alto riesgo que prohíben emplear a menores de 18 años. En varios de estos casos, los menores también fueron identificados como no autorizados a trabajar en los EE.UU. La convergencia de estas cuestiones amplifica el potencial de graves consecuencias legales, responsabilidades financieras, daños a la reputación y trastornos operativos.
Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, Investigaciones de Seguridad Nacional, cambió el nombre de su "Unidad de Cumplimiento en el Lugar de Trabajo", que se centraba en el cumplimiento del I-9 y en los empleadores que contratan a trabajadores no autorizados, por el de "Unidad de Explotación Laboral". La nueva unidad de investigación y auditoría se centra en lo siguiente:
"Los casos de explotación laboral van dirigidos a empresarios implicados en actividades delictivas y en la explotación de los trabajadores, y a menudo conllevan otras formas de actividad delictiva como el contrabando de no ciudadanos, la falsificación de documentos, abusos de los derechos humanos u otras violaciones relacionadas con el empleo de trabajadores no autorizados."
Las empresas deben tomar nota de que el Gobierno Federal ha hecho de la aplicación de este tipo de infracciones laborales una prioridad nacional. Ante todo, las empresas deben evaluar a fondo sus esfuerzos internos de cumplimiento del I-9 y de autorización de trabajo de los empleados, así como los de sus socios cercanos de la cadena de suministro. Esto es particularmente importante para las organizaciones que tienen funciones laborales que no permiten el empleo de menores.
Además de revisar las normas y controles internos de cumplimiento, las organizaciones que dependen de mano de obra contratada no sólo deben evaluar sus propias normas y controles internos, sino también verificar que sus socios de la cadena de suministro cuentan con medidas de cumplimiento sólidas. Esto es especialmente crucial cuando los empleados contratados trabajan dentro de las instalaciones de la empresa.
Los controles de cumplimiento deben centrarse en los requisitos del I-9, los indicadores de fraude documental y los indicadores de fraude/uso indebido de la identidad. Los indicadores de fraude/uso indebido de la identidad pueden presentarse en forma de quejas de los empleados y externas, contactos de las fuerzas de seguridad, avisos de falta de coincidencia de identidad de los organismos reguladores e incoherencias en las solicitudes de empleo. Evaluar y analizar estos indicadores de forma oportuna y coherente puede proporcionar a los empleadores indicadores tempranos de que puede haber un problema.
Contratar a un consultor independiente para que revise los controles de cumplimiento a menudo puede resultar más eficaz que confiar únicamente en los empleados de la empresa. Los consultores suelen aportar conocimientos valiosos, ya que poseen una amplia experiencia y conocimiento de las mejores prácticas en este campo. Además, las funciones anteriores de nuestro equipo en la aplicación de la normativa ofrecen una perspectiva y un conocimiento únicos de los requisitos de cumplimiento, lo que nos permite ofrecer una evaluación exhaustiva y sugerir mejoras adaptadas a las necesidades específicas de la organización.
Es crucial que las organizaciones den prioridad al cumplimiento de la normativa, garanticen unos controles internos sólidos y apliquen medidas estrictas para evitar el empleo de menores no autorizados. Tomando medidas proactivas para hacer frente a estos riesgos, las empresas pueden salvaguardar sus operaciones, su reputación y su éxito a largo plazo.
William Riley CAMS, CGSS, CFE
Presidente, Cumplimiento
Como presidente de cumplimiento, Bill Riley dirige las prácticas de Instituciones Financieras y Servicios de Inmigración y Fronteras. También es miembro de las prácticas de Monitoreo y Seguridad Nacional en la oficina de Washington, D.C. Guidepost Solutions. Supervisa los compromisos relacionados con la supervisión/remediación bancaria, las asesorías, el cumplimiento de la ley de inmigración y los controles de exportación y comercio. Durante los últimos diez años, el Sr. Riley ha trabajado en numerosos compromisos internacionales para clientes en más de 20 países.
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