Dennis M. Walsh es un experimentado litigante y ex fiscal con amplia experiencia en asuntos de monitoreo y cumplimiento, así como en investigaciones complejas.
Anteriormente, el Sr. Walsh ejerció la abogacía en grandes firmas de la ciudad de Nueva York, así como en la suya propia, manejando una variedad de litigios comerciales, defensa penal, investigaciones, monitoreo y casos de revisión de cumplimiento. Entre otros asuntos, fue contratado para ayudar en el monitoreo de corporaciones internacionales en los sectores automotriz, energético, financiero y tecnológico. Ha tenido una amplia interacción con abogados internos y oficiales de cumplimiento y ha escrito informes detallados presentados a reguladores, tribunales y el Departamento de Justicia. Sus casos han involucrado una variedad de asuntos relacionados con contratos, responsabilidad y negligencia del producto, inteligencia competitiva, valores, regulaciones comerciales de gas natural y petróleo, regulaciones bancarias y cumplimiento, construcción, trabajo y asuntos penales. También llevó a cabo una extensa investigación en varias ciudades sobre las prácticas de facturación de Medicare en nombre de una corporación hospitalaria nacional.
El Sr. Walsh se desempeñó como Oficial de Revisión en el caso United States v. District Council of Carpenters en el Distrito Sur de Nueva York. Fue responsable de hacer cumplir un Decreto de Consentimiento y otras órdenes del Tribunal de Distrito en un asunto civil de larga data de RICO, y se le otorgó amplia autoridad para monitorear, investigar y reformar la administración y el gobierno del Consejo de Carpinteros del Distrito de la Ciudad de Nueva York, sus Fondos de Beneficios Taft-Hartley (con un valor combinado de $5 mil millones) y sus ocho sindicatos locales afiliados. con más de 20.000 miembros. Presentó nueve extensos informes ante el Tribunal de Distrito y sus esfuerzos han sido objeto de artículos en The New York Times, New York Daily News, The New York Post y Crain's.
El Sr. Walsh fue miembro del equipo de monitoreo de Guidepost que trabajó para asegurar que la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York cumpliera con un acuerdo federal para corregir las condiciones crónicamente malas de las viviendas, y estuvo a cargo de los flujos de trabajo de mitigación y remediación de pintura y moho a base de plomo del monitor, entre otras responsabilidades de supervisión. También dirigió un equipo que investigó la infracción de la marca registrada de tokens no fungibles para una importante empresa de medios de comunicación basada en Internet.
El Sr. Walsh se desempeñó como Fiscal General Adjunto Adjunto en la Fuerza de Tarea contra el Crimen Organizado de la Fiscalía General del Estado de Nueva York, donde investigó el crimen organizado de La Cosa Nostra que involucraba a sindicatos. Trabajó en estrecha colaboración con muchas agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Policía de Nueva York, el FBI y la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. También se desempeñó como Asistente Especial del Fiscal de los Estados Unidos en los Distritos Sur y Este de Nueva York.
El Sr. Walsh recibió el Premio Louis J. Lefkowitz Memorial por su desempeño sobresaliente en nombre de la Oficina del Fiscal General de Nueva York y el pueblo del Estado de Nueva York.
