Jonathan Newcomb CFE

Director General

Jonathan L. Newcomb es director general sénior de Guidepost y ha trabajado como investigador durante más de 20 años. Como Examinador de Fraude Certificado, las habilidades del Sr. Newcomb van desde análisis de investigaciones complejas hasta la realización de varios aspectos de investigaciones de campo, incluyendo entrevistas a testigos y recopilación y preservación de pruebas.

En la actualidad, el Sr. Newcomb gestiona tareas complejas de apoyo en litigios, supervisiones de integridad en la construcción, investigaciones internas de fraude, malversación de fondos y otras violaciones, revisiones y supervisiones de integridad corporativa, y diligencia debida compleja nacional e internacional para empresas de la lista Fortune 500, bufetes de abogados, personas de alto patrimonio neto y agencias gubernamentales. Tiene una experiencia particular en el desarrollo e implementación de planes de investigación y monitoreo que involucran una variedad de recursos y personal de investigación.

Además de su experiencia y certificaciones, el Sr. Newcomb ha seguido una educación profesional continua en una variedad de disciplinas, incluidas investigaciones de fraude, técnicas de interrogatorio y entrevista, lucha contra el lavado de dinero, delitos de cuello blanco, análisis forense digital, bases de datos relacionales y varias otras áreas relacionadas con investigaciones, ética y cumplimiento. También fue presidente y actual miembro de la Junta Directiva del Capítulo de Nueva York de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados.

  • Liderando el Monitoreo de Integridad del Proyecto de Reemplazo del Puente Goethals, que incluyó la construcción de $1 mil millones de dos nuevos puentes y la demolición de un puente existente que conecta Nueva Jersey y Staten Island.
  • Administrando el Monitoreo de Integridad de varios proyectos de construcción en el World Trade Center, incluidos los componentes del Centro de Seguridad Vehicular y múltiples proyectos de mitigación de inundaciones derivados de la supertormenta Sandy.
  • Liderar el Guidepost Integrity Monitorship para la construcción de la nueva sede global de una institución financiera. El proyecto incluye la construcción de las cimentaciones bajo rasante; núcleo y armazón de una torre de oficinas de 1,400 pies; y proyectos relacionados en y alrededor de un importante centro de transporte subterráneo.
  • Dirigir las operaciones de campo para el monitoreo de la integridad de un contratista de construcción principal que repara propiedades residenciales como parte del programa de Reparaciones Rápidas de la Ciudad de Nueva York después de la supertormenta Sandy. El proyecto incluyó la supervisión de las actividades de trabajo de campo, la garantía de la integridad de los procesos de aprobación, verificación y facturación, la verificación de la exactitud de las presentaciones de los contratistas y la investigación de posibles fraudes.
  • Supervisión de una búsqueda de activos por 70 millones de dólares malversados de una cuenta de depósito en garantía por un abogado condenado por dirigir un esquema Ponzi de 700 millones de dólares. La búsqueda de activos involucró a individuos, entidades y activos ubicados en los Estados Unidos, el Caribe y Europa, y requirió la preparación de declaraciones juradas detalladas presentadas en el tribunal de bancarrota.
  • Liderar una importante investigación de investigación de investigación de hechos de apoyo a litigios relacionados con los ataques del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center relacionados con la cobertura de seguros por interrupción de negocios, daños a la propiedad y lesiones personales, verificación de reclamos por daños y recopilación y análisis de datos utilizados por ingenieros que testificaron como testigos expertos.
  • Participar en una investigación interna en una empresa de procesamiento de tarjetas de crédito que involucraba acusaciones de conflicto de intereses, robo de secretos comerciales y falsificación de informes de comisiones y resultados financieros. Esto incluyó una revisión forense de los libros y registros financieros y de otro tipo de la empresa, extensas entrevistas con empleados clave e investigaciones de antecedentes de empleados sospechosos.

Educación

  • Licenciatura en Artes, Ciencias Políticas y Justicia Penal, Universidad de Richmond

Certificaciones

  • Examinador de fraude certificado
  • Investigador Privado, Estado de Nueva York
  • Profesional de Cumplimiento y Ética Corporativa

Afiliaciones

  • Asociación de Examinadores de Fraude Certificados, Capítulo de Nueva York, Miembro de la Junta y Ex Presidente
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