El Sr. McArdle aporta una amplia experiencia en el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (BSA), la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Con una sólida experiencia en cumplimiento normativo y mitigación de riesgos, ha prestado servicios de asesoramiento estratégico a instituciones financieras, ayudándolas a diseñar y aplicar programas de corrección acordes con las expectativas normativas.
A lo largo de su carrera, el Sr. McArdle ha dirigido complejas tareas de supervisión y cumplimiento de la BSA/AML, entre ellas la codirección de equipos de supervisión designados por reguladores y organismos encargados de hacer cumplir la ley para supervisar instituciones financieras en el marco de acuerdos de enjuiciamiento diferido y aplicación de la ley. En este puesto, dirigió equipos responsables de validar sistemas regionales y mundiales de supervisión de transacciones y marcos de cumplimiento de sanciones.
El Sr. McArdle también ha dirigido investigaciones de fraude a gran escala, incluida la dirección del proceso de revisión de préstamos de ayuda para pandemias emitidos por una agencia gubernamental. Sus esfuerzos en la integración de modelos de aprendizaje automático en las evaluaciones de fraude mejoraron significativamente la eficiencia de la revisión de más de 20 millones de préstamos. Además, ha desarrollado políticas, procedimientos y programas de garantía de calidad para apoyar la eficacia operativa en equipos y organizaciones a gran escala.
Su experiencia previa incluye la realización de evaluaciones de riesgos y el desarrollo de marcos de cumplimiento para instituciones financieras y empresas de servicios monetarios. El Sr. McArdle ha actuado como enlace regulador, reuniéndose con las autoridades para alinear los esfuerzos de cumplimiento con las acciones de aplicación y las expectativas reguladoras. Además, ha colaborado con equipos internos para mejorar la supervisión de las transacciones de activos digitales mediante herramientas de aprendizaje automático e integración de datos de código abierto.
Anteriormente, el Sr. McArdle trabajó como Investigador Especial Senior en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, donde revisó programas BSA/AML, apoyó acciones de aplicación de la ley y formó a examinadores en el reconocimiento de señales de alarma en transacciones financieras. Su experiencia abarca el diseño de programas de supervisión de transacciones y la realización de investigaciones sobre fraude, blanqueo de capitales e infracciones de la normativa.
El Sr. McArdle posee las certificaciones de Especialista Certificado en Antiblanqueo de Capitales (CAMS) y de Examinador de Fraudes Certificado (CFE). Su polifacética carrera, marcada por el liderazgo en las investigaciones de delitos financieros y el cumplimiento de la normativa, le convierte en un valioso activo para Guidepost Solutions.
