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Combatir el fraude de visados de inmigración con la Ley de reclamaciones falsas
Recientemente, una empresa de dotación de personal sanitario con sede en Cincinnati acordó pagar 9,25 millones de dólares (además de comprometerse a destinar otros 8 millones a proyectos sanitarios relacionados) para resolver las investigaciones sobre su programa de patrocinio de visados. Pero no se trata sólo de millones de dólares, sino de un cuento con moraleja sobre la forma en que las autoridades federales están aplicando la Ley de Reclamaciones Falsas y la Ley de Aplicación y Recuperación del Fraude para combatir los incidentes de fraude de visados y sobre las obligaciones de cumplimiento y los riesgos de responsabilidad civil que se ciernen sobre las empresas.
Una ley de la época de la Guerra Civil contra los infractores de visados: EE.UU. está intensificando el uso de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA), una ley que se remonta a la Guerra Civil, para luchar contra el fraude de visados de inmigración, al llevar a cabo investigaciones y, en última instancia, procesar a los infractores de las leyes de inmigración de EE.UU. relativas a los visados de inmigrante y no inmigrante. La Ley de Reclamaciones Falsas se aprobó en respuesta al fraude desenfrenado de contratistas privados que facturaban al gobierno por bienes no entregados. Ha sido modificada varias veces en los últimos 150 años, la última en 2009, que incluía la mejora de la capacidad del gobierno para investigar el fraude y las reclamaciones falsas, ampliando el alcance del fraude cubierto por la Ley de Reclamaciones Falsas.
Los denunciantes desempeñan un papel clave: Por otra parte, las enmiendas a la Ley de Aplicación y Recuperación del Fraude (FERA) incluyen cambios que subrayan la importancia de los denunciantes qui tam en la lucha contra el fraude. Además de los cambios descritos anteriormente, las enmiendas de la FERA prevén un intercambio más libre de información entre los abogados de la administración federal, estatal y local y los abogados de los denunciantes, y amplían la protección de los denunciantes frente a las represalias del empresario.
Cambio en las tácticas de persecución: Tradicionalmente, la persecución federal tanto de particulares como de empresas utilizaba la normativa de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y otros estatutos federales, incluido el 18 USC 1546, que trata del fraude y el uso indebido de visados. En virtud de estas leyes y reglamentos, que conllevan graves sanciones, una persona o entidad declarada culpable podría ser objeto de multas, penas de prisión, o ambas. Aunque la pena real, que depende de las circunstancias del caso, suele oscilar entre multas de varios miles de dólares y penas de prisión de varios años, o ambas.
La FCA es conocida por su aplicación en casos de fraude contra el gobierno, normalmente relacionados con contratos, adquisiciones o reembolsos sanitarios. Sin embargo, vemos que los fiscales federales la utilizan en casos de fraude de inmigración, como el de la empresa de dotación de personal sanitario de Cincinnati. En el contexto del fraude de inmigración, la FCA puede invocarse si una persona o entidad presenta reclamaciones o declaraciones falsas al gobierno para obtener beneficios de inmigración. El uso más común hasta ahora ha sido en investigaciones que implican a grandes empleadores de no inmigrantes y las peticiones que presentaron al gobierno estadounidense. Las infracciones de la FCA en casos de inmigración pueden incluir la presentación de información falsa en solicitudes o peticiones de inmigración.
El uso de la FCA cae bajo las regulaciones civiles y a menudo implica un denunciante y puede ser una herramienta fuerte para el gobierno de EE.UU. para castigar a los infractores, así como un elemento de disuasión para los demás. Las razones son sencillas: las personas o entidades declaradas culpables de violar la FCA en casos de inmigración pueden enfrentarse a importantes sanciones, incluidas multas civiles, daños triplicados (el triple de los daños sufridos por el gobierno). El procedimiento civil de la FCA es paralelo al proceso penal.
Aviso a los empresarios: Para evitar infracciones de la FCA y cargos penales, los empresarios deben asegurarse de que las solicitudes de visado son precisas y cumplen la normativa. Los procesos de verificación y las auditorías internas son cruciales para mitigar los riesgos.
Evitar la FCA (Ley de Reclamaciones Falsas) y la persecución penal de una empresa en materia de visados de inmigración requiere una cuidadosa adhesión a las leyes y reglamentos de inmigración y precisión en todas las relaciones con las agencias gubernamentales. Además, un empleador puede minimizar sus riesgos mediante:
- Garantizar que todas las solicitudes de visado y la documentación justificativa sean precisas y cumplan plenamente los requisitos de visado. Cualquier información falsa o engañosa facilitada en las solicitudes de visado puede dar lugar a responsabilidades.
- Implantar procesos sólidos para verificar la autenticidad y exactitud de los documentos presentados con las solicitudes de visado. Esto incluye verificar la identidad de los solicitantes y garantizar que los documentos justificativos, como las credenciales educativas y los historiales laborales, son auténticos.
Por último, y quizá lo más importante, una empresa debe contar con controles internos y políticas que incluyan auditorías periódicas para garantizar el cumplimiento de todas las leyes y reglamentos de inmigración. Esto puede ayudar a identificar cualquier posible problema o discrepancia antes de que se convierta en un problema. Estas políticas deben incluir procedimientos para que los empleados informen de cualquier preocupación o sospecha de irregularidades relacionadas con asuntos de visados de inmigración. Anime a los empleados a que informen internamente de cualquier posible infracción para que pueda abordarse con prontitud.
Al tomar estas medidas proactivas, los empresarios pueden reducir el riesgo de problemas en materia de visados de inmigración y demostrar su compromiso con el cumplimiento y la integridad en sus interacciones con las agencias gubernamentales. Las consecuencias de los errores o descuidos pueden ser significativas, pudiendo dar lugar a acciones penales, multas importantes, pérdida de la capacidad de solicitar trabajadores extranjeros y pérdida de reputación.
Busque un experto para navegar por las complejidades de las leyes de inmigración: Es esencial contratar a un proveedor experto en inmigración como Guidepost Solutions . Nos hemos asociado con muchos empleadores estadounidenses para resolver y mitigar el uso de la FCA y otras normativas por parte del gobierno y solidificar las prácticas de inmigración. En un caso reciente, nuestra perspicacia se puso a prueba cuando un cliente se enfrentó a una investigación gubernamental de enormes proporciones, que podría culminar en una multa sustancial. Nuestro equipo llevó a cabo un análisis exhaustivo y presentó al gobierno una propuesta alternativa convincente. El gobierno aceptó la multa significativamente reducida sin enmiendas, afirmando que se debía a la estimada reputación y arraigada experiencia de Guidepost.
Entendemos perfectamente los escollos y podemos guiar a los empresarios ayudándoles en auditorías y revisiones internas y mitigando los riesgos antes de que se conviertan en una bola de nieve fuera de control. Al asociarse con Guidepost para los servicios de inmigración y fronteras, los empleadores pueden navegar con confianza el proceso de visado de inmigración y asegurar la fuerza de trabajo que necesitan y contribuir positivamente tanto a su negocio como a la economía en general.
Conclusión: Los empresarios deben dar prioridad a la precisión y la integridad en las prácticas de inmigración para evitar repercusiones legales y contribuir positivamente a su negocio y a la economía.
John G. Connolly
Director General
John G. Connolly ofrece asesoramiento especializado a grandes empresas internacionales en relación con el cumplimiento de las leyes federales de inmigración por parte de los empleadores, incluido el cumplimiento de las normas sobre visados y las revisiones y correcciones de los formularios I-9 y los procesos E-Verify. También trabaja con empresas en la realización de investigaciones de diligencia debida, así como en la aportación de conocimientos especializados en apoyo de litigios. Anteriormente ocupó el cargo de Director Ejecutivo Adjunto del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas del Departamento de Seguridad Nacional (DHS-ICE). Allí desempeñó una amplia gama de responsabilidades de gestión, incluida la supervisión de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), que incluían investigaciones sobre blanqueo de dinero, derechos de propiedad intelectual e infracciones aduaneras y de inmigración.
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