Asistimos regularmente a las instituciones financieras tradicionales y no tradicionales a través del monitoreo activo de los problemas relacionados con los problemas de BSA / AML, el cumplimiento de las sanciones y la efectividad general de los programas de cumplimiento. Somos expertos en navegar por los desafíos de monitorear bancos globales complejos, abordando problemas difíciles de frente y persiguiendo problemas de cumplimiento que requieren evaluaciones en múltiples líneas de negocio y ubicaciones geográficas remotas, todo dentro del contexto de diferentes modelos operativos, problemas culturales persistentes y diferentes leyes de secreto y tradiciones comerciales.
Tenemos experiencia en la adquisición de datos, migración, modelado y análisis estadístico de la actividad transaccional. Podemos evaluar la actividad inusual y sospechosa mediante la realización de análisis de agrupamiento, velocidad, enlace y otros análisis estadísticos, incluidos los análisis de correlación y regresión. Nuestra asistencia incluye la selección del software de monitoreo de transacciones adecuado, la realización de retrospectivas y el perfeccionamiento de las reglas utilizando esos análisis.
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