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Monitores
Los miembros de nuestro equipo llevan más de tres décadas realizando supervisiones de entidades de los sectores empresarial, sin ánimo de lucro y de la construcción. Estas supervisiones han consistido en supervisar desinversiones, garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales y revisar y aplicar políticas, procedimientos y formación para garantizar que las empresas, sus empleados y contratistas cumplan las leyes y reglamentos pertinentes. Muchas de estas supervisiones han implicado interacciones con reguladores y empresas de fuera de Estados Unidos.
Somos monitores de integridad reconocidos que ofrecemos a las empresas la oportunidad de mejorar su compromiso con una cultura de cumplimiento y presentar un marco de cumplimiento nuevo o más dinámico a los organismos reguladores y a las fuerzas de seguridad.
Hemos recibido numerosos nombramientos judiciales y de otro tipo para supervisar la conducta de organizaciones y hemos recibido supervisiones de o con la aprobación de:
- Departamento de Justicia de EE.UU.
- Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.
- Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina de Industria y Seguridad
- Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros
- Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York
- Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas
- Fiscal General del Estado de California
- Fiscal General del Estado de Nueva York
- Fiscal General del Estado de Nueva York Unidad de Control del Fraude contra Medicaid
- Tribunal Federal de Chicago
- Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan
- Departamento del Tesoro de Nueva Jersey
- Departamento de Investigaciones de Nueva York
- Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York
- Autoridad de Tránsito de Nueva York
- Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York
- Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York
- Grupo Especial contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York
- Autoridad de Construcción de Escuelas del Estado de Nueva York
- Oficina del Fiscal del Condado de Nueva York
- Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Oficina del Inspector General
Nuestro personal
Casos prácticos
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