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Soluciones de servicios financieros personalizadas para sus necesidades únicas
Nuestros equipos de delitos financieros, cumplimiento y monitoreo tienen experiencia operativa en el desarrollo, implementación y ejecución de soluciones de gestión de riesgos para abordar las necesidades únicas de las empresas de servicios financieros globales y, al mismo tiempo, brindar una experiencia excepcional a los clientes. Hemos proporcionado soluciones de investigación, cumplimiento y monitoreo para una variedad de empresas de servicios financieros en todo el mundo, incluidos bancos de inversión internacionales, bancos comerciales internacionales, compañías hipotecarias, corredores de bolsa, empresas de compensación, fondos de cobertura, firmas de capital privado y fondos de capital de riesgo, y bancos comerciales nacionales y regionales, junto con una variedad de fintechs, regtechs y criptomonedas.
Investigaciones de fraude en profundidad
Descubrimos fraudes, manipulación o tergiversación financiera, irregularidades contables o cualquier otra mala conducta financiera, ya sea en apoyo de la debida diligencia de inversión, litigios, investigaciones internas, recuperación de activos, supervisión obligatoria o en otros contextos. Trabajando en conjunto, nuestros investigadores y contadores forenses ayudan a identificar, comprender y abordar las irregularidades financieras simples y complejas. Seguiremos el dinero para que pueda tomar decisiones informadas que conduzcan a resultados.
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