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Cómo prepararse para una mayor aplicación de las leyes de inmigración
Con el próximo cambio en la Administración Presidencial, se espera un probable aumento en la aplicación de la ley de inmigración interior. Con más de 33 años de experiencia en inmigración, tanto en el ámbito gubernamental como en la consultoría del sector privado, he sido testigo del "movimiento del péndulo" en varias ocasiones en función de factores políticos y económicos. En preparación para ese próximo cambio, los empresarios deben prepararse de forma proactiva para un aumento de la actividad de aplicación de la ley en el lugar de trabajo por parte de las Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
La unidad de investigación dentro de HSI que gestiona el cumplimiento del I-9 se denomina actualmente Unidad de Explotación Laboral. Anteriormente se la conocía con los siguientes nombres: Sanciones a Empleadores, Cumplimiento en el Lugar de Trabajo y Protección de Infraestructuras Críticas. El mandato actual de la unidad en el sitio web de HSI hace referencia a lo siguiente:
Las investigaciones de HSI sobre explotación laboral se centran en proteger las infraestructuras críticas de nuestra nación, reducir el empleo ilegal y proteger las oportunidades de empleo de la mano de obra del país.
El equipo de Guidepost prevé un aumento significativo de la aplicación de la legislación interior en los lugares de trabajo. Se espera que los HSI utilicen su gama de autoridades junto con los datos de pistas de investigación fácilmente disponibles para centrarse en sectores específicos. Entre ellas se incluirán probablemente las siguientes:
Autoridades y datos principales
- Auditorías exhaustivas del I-9;
- Operaciones de control en el lugar de trabajo sin previo aviso;
- Informes de E-Verify centrados en los empleadores con un elevado número de informes finales de no confirmación;
- Datos no coincidentes de la Administración de la Seguridad Social ("SSA") centrados en las empresas con un elevado número de retenciones salariales en las que los datos presentados de los empleados no coinciden con los de la SSA;
Industrias destinatarias
- Entre los sectores con problemas históricos de trabajadores no autorizados figuran la agricultura, la construcción, los servicios de alimentación, la limpieza, el paisajismo, la industria manufacturera (ligera y pesada), la producción cárnica y el personal temporal;
- Empresas con infracciones previas en materia de inmigración o medidas coercitivas adversas; y
- Empresas que operan en zonas de infraestructuras críticas, como aeropuertos, puertos marítimos, instalaciones militares e instalaciones de producción de energía.
Otro ámbito que ha evolucionado desde la última actividad a gran escala en el interior es la "economía gig", formada por trabajadores autónomos a los que no se exige que un empleador cumplimente un formulario I-9. Este ecosistema más reciente emplea a millones de conductores, repartidores y ejecutores de tareas laborales y tiene una regulación gubernamental mínima en cuanto a la verificación de la identidad y la autorización de trabajo. Este ecosistema más reciente emplea a millones de conductores, repartidores y ejecutores de tareas laborales y cuenta con una regulación gubernamental mínima en lo que respecta a la verificación de la identidad y la autorización de trabajo. Aunque muchas de las grandes empresas del sector realizan comprobaciones de antecedentes y registros de conductores, algunas plataformas son totalmente vulnerables al uso indebido de la identidad, incluido el intercambio de identidades.
Cómo prepararse
Guidepost ha asistido a cientos de clientes en la evaluación, auditoría y corrección de plantillas en lo que respecta al cumplimiento de la normativa I-9 y el fraude de identidad y de documentos. Hemos aconsejado a nuestros clientes sobre el "movimiento pendular" y hacemos hincapié en el valor de mantener un marco de cumplimiento I-9 y proporcionar formación continua de actualización para las actualizaciones de cumplimiento, así como la evolución de las tipologías de fraude dentro de los documentos y las identidades.
Para los empleadores que no hayan evaluado recientemente su nivel de cumplimiento, ahora es el momento oportuno para llevar a cabo una auditoría interna o externa para asegurarse de que sus I-9 cumplen plenamente con la normativa estadounidense. Recomendamos:
- Cualquier empresa de las categorías anteriores debe realizar una evaluación del riesgo de fraude de sus empleados, centrándose tanto en los documentos como en las identidades.
- Para los empleadores de E-Verify, tenga cuidado con una excesiva confianza en los cierres de casos de "autorización de trabajo" de E-Verify. Aunque E-Verify hace un buen trabajo en la detección del fraude en los cuatro documentos de la Lista "A" del gobierno de EE.UU. (Pasaporte/Tarjeta de Pasaporte de EE.UU., Tarjeta de Residente Permanente y Documento de Autorización de Empleo), es muy vulnerable al fraude de identidad y a la usurpación de identidad cuando los empleados presentan documentos de la Lista "B" emitidos por el estado. Esto se debe principalmente a la falta de funcionalidad de cotejo de fotografías con documentos estatales, así como a la falta de intercambio de datos por parte de muchos estados.
El mejor enfoque para minimizar su riesgo es adoptar un enfoque proactivo para evaluar su programa de cumplimiento. Guidepost ofrece servicios de auditoría I-9 y evaluación del riesgo de fraude para reforzar su programa de cumplimiento de las normas de inmigración. En caso de que su empresa sea objeto de una investigación o auditoría por parte de los reguladores federales, nuestro equipo está equipado para proporcionar servicios de defensa de auditoría y apoyo en litigios.
William Riley CAMS, CGSS, CFE
Presidente, Cumplimiento
Como presidente de cumplimiento, Bill Riley dirige las prácticas de Instituciones Financieras y Servicios de Inmigración y Fronteras. También es miembro de las prácticas de Monitoreo y Seguridad Nacional en la oficina de Washington, D.C. Guidepost Solutions. Supervisa los compromisos relacionados con la supervisión/remediación bancaria, las asesorías, el cumplimiento de la ley de inmigración y los controles de exportación y comercio. Durante los últimos diez años, el Sr. Riley ha trabajado en numerosos compromisos internacionales para clientes en más de 20 países.
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