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Investigaciones + Inteligencia empresarial
Encontramos hechos + aportamos soluciones que sirven a nuestros clientes, operen donde operen en todo el mundo.
Descubrimos los hechos en investigaciones complejas, a menudo multinacionales, utilizando métodos exhaustivos de investigación documental, sobre el terreno y cibernética. Sea cual sea el contexto de la investigación, abordamos cada encargo con el objetivo de proporcionarle la información necesaria para tomar decisiones informadas, resolver problemas y proteger activos.
Nuestro equipo incluye investigadores licenciados con experiencia como fiscales federales y locales y agentes de la ley; expertos forenses digitales; contables forenses; analistas de datos e inteligencia; y ex agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., la Oficina Federal de Investigación, la Administración para el Control de Drogas, la Agencia Central de Inteligencia, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Secreto de EE.UU. y el Servicio de Alguaciles de EE.UU.. Algunos han sido llamados a declarar como expertos ante tribunales federales y estatales.
Nuestras capacidades, relaciones y herramientas nos permiten llevar a cabo con eficacia cualquier tipo de investigación, en todo el país y en todo el mundo, en un momento.
Reconocimiento del sector jurídico a nuestros servicios de investigación y gestión de riesgos
- Global Investigations Review, GIR 100 Consultorías de Investigación
- New York Law Journal, Empresa de investigación privada
- New York Law Journal, Proveedor de investigación corporativa
- Legal Times, HALL OF FAME Proveedor de Investigaciones Corporativas
- Legal Times, Ganador, Proveedor de investigaciones corporativas
- Legal Times, Ganador, Consultor Global de Riesgos e Investigaciones
- Legal Times, Top 2, Consultora Global de Riesgos e Investigaciones
- Legal Times, Top 2, Proveedor de investigaciones corporativas
- Abogado de empresa, proveedor de investigaciones corporativas
- Asesor Jurídico, Consultor Global de Riesgos e Investigaciones
- The National Law Journal, Proveedor de investigaciones corporativas
- The National Law Journal, Consultor Global de Riesgos e Investigaciones
- Connecticut Law Tribune, Ganador, Mejor proveedor de investigaciones corporativas
- Corporate Counsel, mejor proveedor de investigaciones corporativas y contabilidad forense
Servicios
Investigaciones sobre mitigación de riesgos
- Diligencia debida previa a la transacción
- Investigaciones sobre la integridad de los proveedores y la cadena de suministro
- Extorsión y otras amenazas a la seguridad
- Filtraciones de información e investigaciones cibernéticas
Investigaciones relacionadas con litigios
- Información y asesoramiento previos a los litigios
- Apoyo en litigios multijurisdiccionales
- Investigaciones de arbitraje entre inversores y Estados
- Ejecución de sentencias y recuperación de activos a escala mundial
Investigaciones sobre delitos de cuello blanco
- Defensa de cuello blanco
- Investigaciones sobre la FCPA, la normativa y el fraude interno
- Visados, inmigración e Interpol
- Auto diligencia y gestión de la reputación
Investigaciones de escritorio
- OSINT
- Investigación de registros públicos y gubernamentales
- Conclusiones, análisis y desarrollo narrativo
Investigaciones sobre el terreno
- Búsqueda y recuperación de registros in situ
- Fuente humana e inteligencia de red
- Entrevistas informativas a terceros
- Identificación y tratamiento de testigos
- Investigación de campo
Ciberinvestigaciones
- Informática forense y recuperación de información electrónica
- Revisión y análisis de documentos de investigación
- Investigaciones en la web profunda / oscura
Nuestro personal
Casos prácticos
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