Investigaciones + Inteligencia empresarial

Encontramos hechos + aportamos soluciones que sirven a nuestros clientes, operen donde operen en todo el mundo.

Descubrimos los hechos en investigaciones complejas, a menudo multinacionales, utilizando métodos exhaustivos de investigación documental, sobre el terreno y cibernética. Sea cual sea el contexto de la investigación, abordamos cada encargo con el objetivo de proporcionarle la información necesaria para tomar decisiones informadas, resolver problemas y proteger activos.

Nuestro equipo incluye investigadores licenciados con experiencia como fiscales federales y locales y agentes de la ley; expertos forenses digitales; contables forenses; analistas de datos e inteligencia; y ex agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU., la Oficina Federal de Investigación, la Administración para el Control de Drogas, la Agencia Central de Inteligencia, el Servicio de Impuestos Internos, el Servicio Secreto de EE.UU. y el Servicio de Alguaciles de EE.UU.. Algunos han sido llamados a declarar como expertos ante tribunales federales y estatales.

Nuestras capacidades, relaciones y herramientas nos permiten llevar a cabo con eficacia cualquier tipo de investigación, en todo el país y en todo el mundo, en un momento.

una ciudad de noche se refleja en una lupa

Reconocimiento del sector jurídico a nuestros servicios de investigación y gestión de riesgos

  • Global Investigations Review, GIR 100 Consultorías de Investigación
  • New York Law Journal, Empresa de investigación privada
  • New York Law Journal, Proveedor de investigación corporativa
  • Legal Times, HALL OF FAME Proveedor de Investigaciones Corporativas
  • Legal Times, Ganador, Proveedor de investigaciones corporativas
  • Legal Times, Ganador, Consultor Global de Riesgos e Investigaciones
  • Legal Times, Top 2, Consultora Global de Riesgos e Investigaciones
  • Legal Times, Top 2, Proveedor de investigaciones corporativas
  • Abogado de empresa, proveedor de investigaciones corporativas
  • Asesor Jurídico, Consultor Global de Riesgos e Investigaciones
  • The National Law Journal, Proveedor de investigaciones corporativas
  • The National Law Journal, Consultor Global de Riesgos e Investigaciones
  • Connecticut Law Tribune, Ganador, Mejor proveedor de investigaciones corporativas
  • Corporate Counsel, mejor proveedor de investigaciones corporativas y contabilidad forense

Servicios

Investigaciones sobre mitigación de riesgos

  • Diligencia debida previa a la transacción
  • Investigaciones sobre la integridad de los proveedores y la cadena de suministro
  • Extorsión y otras amenazas a la seguridad
  • Filtraciones de información e investigaciones cibernéticas

Investigaciones relacionadas con litigios

  • Información y asesoramiento previos a los litigios
  • Apoyo en litigios multijurisdiccionales
  • Investigaciones de arbitraje entre inversores y Estados
  • Ejecución de sentencias y recuperación de activos a escala mundial

Investigaciones sobre delitos de cuello blanco

  • Defensa de cuello blanco
  • Investigaciones sobre la FCPA, la normativa y el fraude interno
  • Visados, inmigración e Interpol
  • Auto diligencia y gestión de la reputación

Investigaciones de escritorio

  • OSINT
  • Investigación de registros públicos y gubernamentales
  • Conclusiones, análisis y desarrollo narrativo

Investigaciones sobre el terreno

  • Búsqueda y recuperación de registros in situ
  • Fuente humana e inteligencia de red
  • Entrevistas informativas a terceros
  • Identificación y tratamiento de testigos
  • Investigación de campo

Ciberinvestigaciones

  • Informática forense y recuperación de información electrónica
  • Revisión y análisis de documentos de investigación
  • Investigaciones en la web profunda / oscura

Nuestro personal

Casos prácticos

Recursos relacionados

16 de mayo de 2024

Combatir el fraude de visados de inmigración con la Ley de reclamaciones falsas

Seguir leyendo
16 de enero de 2024

El DOJ mantiene su interés en el soborno en México y América Latina

Seguir leyendo
unas escaleras con los números del 1 al 5
26 de mayo de 2022

5 consideraciones para preparar a su organización para hacer frente a problemas conocidos o futuros de acoso y abuso sexual

Seguir leyendo
13 de septiembre de 2021

Grassley lidera un grupo bipartidista para reforzar la Ley de Falsas Reclamaciones

Seguir leyendo
un periódico de dibujos animados
28 de julio de 2021

Cuando el asesino no tiene nombre: Los límites de las búsquedas de noticias negativas

Seguir leyendo
22 de noviembre de 2017

#MeToo Abordar el acoso sexual en el lugar de trabajo: Una visión general para los empleadores

Seguir leyendo
imagen desenfocada de personas caminando por un evento profesional
6 de noviembre de 2024

XV Conferencia anual sobre delitos contra menores   

XV Conferencia anual sobre delitos contra menores   

Seguir leyendo
una imagen borrosa de una convención con suelo azul
24 de octubre de 2023

34ª Conferencia Anual NADDI 2023

34ª Conferencia Anual NADDI 2023

Seguir leyendo
una revista abierta
26 de abril de 2024

Agenda

La SEC y el DOJ afirman que las "conversaciones de almohada" y los mensajes de texto pueden infringir la ley

Seguir leyendo
una pila de periódicos doblados
2 de febrero de 2023

Wall Street Journal

Las agrias relaciones entre EE.UU. y China alimentan la crisis del fentanilo

Seguir leyendo
un periódico de dibujos animados
28 de noviembre de 2022

Prensa de Oakland

El primer informe sobre la investigación del tiroteo en un colegio se publicará en enero

Seguir leyendo
una mujer de pie en un podio con un micrófono frente a ella
28 de febrero de 2024

Guidepost Solutions Contrata a Stephanie Talamantez como Directora General y refuerza su Práctica de Tecnología y Cuestiones Emergentes

Seguir leyendo
una persona sostiene un teléfono móvil con la aplicación de noticias abierta
19 de septiembre de 2023

Guidepost Solutions Louis J. Milione refuerza su equipo directivo

Seguir leyendo
una pila de periódicos doblados
2 de agosto de 2021

Guidepost Solutions Da la bienvenida a Russell Holske, Jefe de la Administración para el Control de Drogas y de Investigaciones Farmacéuticas

Seguir leyendo
una mujer de pie en un podio con un micrófono frente a ella
20 de agosto de 2020

Guidepost Solutions Nombrado socio de investigación certificado - Entra en relación con la empresa líder en análisis de cadenas de bloques Chainalysis

Seguir leyendo
una persona sostiene un teléfono móvil con la aplicación de noticias abierta
23 de abril de 2019

Guidepost Solutions Tres veteranos profesionales del cumplimiento de la normativa

Seguir leyendo
una pila de periódicos doblados
6 de marzo de 2019

Multinacional de Investigaciones Guidepost Solutions Llega a Colombia

Seguir leyendo
una mujer de pie en un podio con un micrófono frente a ella
12 de julio de 2018

Guidepost Solutions Da la bienvenida a Krista Tongring, ex Jefa de Sección en funciones de la Oficina de Cumplimiento de la Administración para el Control de Drogas

Seguir leyendo
un primer plano de un micrófono delante de un ordenador portátil
7 de septiembre de 2022

Guidepost en movimiento: Estado de cumplimiento 2022 con Alixandra Smith Parte 1

Escuchar Podcast
un primer plano de un micrófono con una onda sonora detrás
7 de septiembre de 2022

Guidepost en movimiento: Estado de cumplimiento 2022 con Alixandra Smith Parte 1

Escuchar Podcast
InvestigaciónLíneas directas