Santiago Batista es un investigador experimentado con 20 años de experiencia en investigaciones federales, estatales y privadas. Brinda a los clientes servicios de consultoría experta en asuntos que involucran gestión compleja de riesgos y crisis transfronterizas, diligencia debida de investigación, investigaciones contra el lavado de dinero, fraude y malversación de fondos.
El Sr. Batista se especializa en asistir a bufetes de abogados, gobiernos, empresas y clientes privados con investigaciones internacionales predominantemente sensibles en las regiones de América del Sur y América Latina. Gran parte de su trabajo se centra en la asistencia en disputas internacionales e investigaciones criminales; violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero; y asuntos de rastreo de activos.
Más recientemente, el Sr. Batista fue jefe de la oficina de Nueva York de una firma de investigación que se especializaba en investigaciones en las Américas. Antes de unirse al sector privado, pasó nueve años como investigador criminal en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan, donde terminó su mandato como Investigador Jefe Adjunto. En este cargo, dirigió a más de 50 investigadores criminales dentro de la División de Investigaciones de la oficina supervisando los delitos de cuello blanco; blanqueo de dinero; fraude; corrupción pública; delincuencia organizada; e investigaciones de delitos cibernéticos.
Mientras estuvo en la Oficina del Fiscal de Distrito, el Sr. Batista también supervisó varias de las investigaciones conjuntas de sanciones internacionales y lavado de dinero de la oficina con el FBI, así como a los investigadores asignados al Grupo de Trabajo de Lavado de Dinero del Departamento de Seguridad Nacional; la Fuerza de Tareas de Delitos Electrónicos del Servicio Secreto de los Estados Unidos; la Fuerza de Tareas de Fugitivos de los Alguaciles de los Estados Unidos; y la Dirección de Delitos Económicos de la Policía de la Ciudad de Londres (Reino Unido). A lo largo de su carrera en el gobierno, el Sr. Batista dirigió numerosos casos complejos de múltiples agencias y jurisdicciones, escuchas telefónicas y operaciones tácticas.
En Guidepost, el Sr. Batista ha realizado docenas de investigaciones en nombre de clientes en todo Estados Unidos, así como en México, Brasil, Colombia, Argentina, Venezuela, Perú, Guatemala, Portugal, España, Tailandia y el Reino Unido, entre otros países. El Sr. Batista ayuda regularmente a los clientes con la recopilación de inteligencia y el desarrollo de evidencia en apoyo de disputas complejas, arbitrajes y asuntos de litigios.
El Sr. Batista comenzó su carrera de investigación en el Departamento de Estado de los Estados Unidos dentro de la Oficina de Seguridad Diplomática.
¿Sabías que...?
Sandy estudió japonés durante 4 años y pasó un verano en el país visitando muchas de sus islas y ciudades. Lo más destacado fue cenar con el alcalde de Tokio y visitar instalaciones militares conjuntas de Estados Unidos y Japón.
