Inmigración | Servicios fronterizos

Conocemos la inmigración y las aduanas por dentro y por fuera. Nuestro equipo de expertos ofrece orientación pertinente y práctica sobre programas de inmigración para empresas, particulares y escuelas. Una y otra vez, Guidepost ha ayudado con éxito a resolver asuntos y problemas para clientes, incluyendo estas áreas de alto riesgo:

Preocupaciones por el trabajo infantil - Identificamos rápidamente a menores para clientes que estaban preocupados urgentemente por la posibilidad de que hubiera menores de edad que se hicieran pasar por adultos y pasaran por todos los sistemas gubernamentales.
Acusaciones y hallazgos discriminatorios - Hemos evaluado rápidamente las políticas y prácticas de la empresa para depurar todas las posibles cuestiones discriminatorias y minimizar los hallazgos y sanciones gubernamentales adversos.
Evaluaciones de Riesgo para Fusiones y Adquisiciones - Registros (Formularios I-9 y Programa E-Verify) y evaluaciones de riesgo de mano de obra han sido establecidas rápidamente por nuestro equipo para situaciones de fusiones y adquisiciones sensibles al tiempo. El riesgo de inmigración es oculto, relevante y potencialmente impactante y costoso.
Evaluaciones y correcciones del programa de visados H-1B - Las empresas asociadas que nos han pedido que minimicemos el riesgo de sus polifacéticos programas H-1B se han beneficiado enormemente. Hemos detectado vulnerabilidades desconocidas y proporcionado soluciones de corrección concisas de forma rápida.

Nuestro equipo está con usted en cada paso del camino para responder a las consultas de la Administración, desarrollar soluciones proactivas y aplicar políticas de cumplimiento eficaces. Protegemos la integridad de su plantilla, gestionamos los problemas de cumplimiento y mitigamos el riesgo asociado a no operar de acuerdo con todas las normas legales y éticas.

En el caso de personas con obstáculos para la obtención de visados y la entrada en EE.UU., hemos tenido mucho éxito a la hora de llegar al quid de la cuestión y hacer un seguimiento para abogar ante el gobierno en nombre de nuestros clientes, a menudo con resultados positivos.

Las leyes y reglamentos de inmigración son intrincados y complicados. Evaluar y mantener el cumplimiento de la ley puede ser una tarea desalentadora. Trabajamos en esto todos los días y nos apasiona arreglar y resolver problemas complejos. Exploremos cómo podemos integrarnos en su equipo y reforzar su posición y estatus en todo el espectro.

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una persona rellena un formulario de solicitud de visado para ee.uu.

Instancias gubernamentales encargadas de hacer cumplir la ley

Nuestro equipo altamente experimentado puede ayudar a particulares y empresas en cuestiones relacionadas con la aplicación de la ley. Somos antiguos responsables de agencias de inmigración y aduanas y conocemos los procesos y tácticas utilizados contra particulares y empresas.

Los servicios incluyen:

Apoyo en las respuestas a consultas de las fuerzas de seguridad relacionadas con inmigración y aduanas, solicitudes de entrevistas y citaciones judiciales.
Apoyo a las auditorías y evaluaciones internas cuando se contemple la adopción de medidas coercitivas
Apoyo al equipo jurídico en relación con las investigaciones civiles y penales en curso
Planificación y ejecución de medidas correctoras en relación con medidas de ejecución anteriores

Detección y prevención del fraude en el lugar de trabajo: Identidades + Documentación

A pesar de las leyes promulgadas y aplicadas en materia de inmigración, sigue existiendo un amplio y sólido mercado de falsificación de documentos y de identidad para que los individuos subviertan las leyes existentes y las herramientas de cumplimiento ofrecidas por el gobierno. En particular, el sistema E-Verify es completamente vulnerable a la usurpación de identidad y al uso indebido debido a su limitada funcionalidad de cotejo de fotografías. Por ello, muchos empresarios que intentan cumplir la ley son defraudados mediante el uso de documentos falsos y la usurpación de identidad y la usurpación de identidad. Los miembros del equipo de Guidepost son expertos en la identificación de personas que presentan documentos fraudulentos y que presentan identidades sospechosas. Nuestros servicios de consultoría en este ámbito consisten en lo siguiente:

Revisión de los documentos de identidad de los empleados para identificar los fraudulentos;
Realice comprobaciones de antecedentes laborales centradas en posibles robos o abusos de identidad;
Cuando se detecte un fraude a gran escala, ayudar a los empresarios a revisar la plantilla y a remediar de forma no discriminatoria a los trabajadores cuya identidad esté en entredicho.
Establecimiento de buenas prácticas y medidas de lucha contra el fraude y formación que puedan aplicarse para prevenir futuros intentos de fraude.

Cumplimiento del formulario I-9 + E-Verify

Nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con las empresas para apoyar la implantación de un programa integral de cumplimiento de la normativa de inmigración adaptado a sus necesidades. Utilizando nuestra red de antiguos agentes y profesionales de inmigración, nuestro equipo de expertos crea planes de cumplimiento personalizados, ofrece formación crítica en materia de cumplimiento y realiza auditorías exhaustivas con informes detallados para ayudar a los empresarios a identificar tendencias y problemas preocupantes.

Nuestra experiencia única en el ámbito del comercio federal, la reglamentación y la aplicación de la ley nos permite impartir formación básica sobre el cumplimiento de las normas de inmigración para ayudar a las empresas a cumplir las condiciones contractuales. A los contratistas y subcontratistas se les exige cada vez más que certifiquen su cumplimiento de las mejores prácticas básicas de inmigración como condición de sus contratos. Estos requisitos van desde demostrar una comprensión básica del proceso I-9 hasta someterse a una auditoría de terceros que revise el papeleo. Nuestros programas de formación, servicios de auditoría y consultoría personalizada garantizan el cumplimiento de las condiciones de sus contratos.

Los servicios del formulario I-9 incluyen:

Prestación de servicios integrales de inspección del sistema I-9 centrados en la mejora de la conformidad técnica y sustantiva de los I-9 existentes con los requisitos gubernamentales, incluida una revisión de las políticas de conservación actuales.

Elaborar un informe exhaustivo de revisión del I-9 con confidencialidad abogado/cliente, con recomendaciones de medidas correctivas (según sea necesario), análisis de tendencias y plan de acción de formación posterior a la auditoría.

Implantar un programa bianual de reinspección. Este programa consiste en seleccionar al azar un número limitado de lugares de contratación cada año y revisar los formularios I-9 para garantizar el cumplimiento de los requisitos más recientes y la formación de la empresa.

Desarrollar un programa de cumplimiento de contratistas para garantizar que todos los contratistas cumplen con sus responsabilidades en materia de inmigración para mitigar esta vulnerabilidad común de las empresas.

Impartir sesiones presenciales de formación en materia de inmigración y cumplimiento de la normativa para directivos, que incluyan orientaciones específicas sobre la cumplimentación del formulario I-9; problemas técnicos y sustantivos comunes, señales de alarma y tendencias; formación sobre el fraude documental; debate sobre las nuevas orientaciones del ICE; y lo que buscan los auditores del ICE en las revisiones.

Consultoría de visados para empresas (H-1B, L-1, B-1)

Ofrecemos una amplia gama de servicios de consultoría en materia de visados para particulares, empresas e instituciones educativas. También trabajamos directamente con bufetes de abogados para evaluar el cumplimiento e identificar soluciones a decisiones gubernamentales adversas relativas a solicitantes y titulares de visados.

Nuestro equipo puede proporcionar asistencia personalizada para reforzar su programa de visados y abordar seriamente los problemas y patrones relacionados con las denegaciones de visados B, E, H y L. Llevamos a cabo revisiones exhaustivas del cumplimiento de los programas de visados basados en el trabajo que son especialmente críticos para las empresas y entidades estadounidenses dependientes de visados. Además, asistimos a colegios y universidades en la gestión de su programa de estudiantes internacionales, o programa del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes (SEVIS) (F y J).

Nuestro equipo le ayudará a navegar por las complejidades del sistema de inmigración de Estados Unidos. Entre los miembros clave del equipo se encuentran antiguos agentes y líderes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

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un pasaporte negro de los Estados Unidos de América en un mapa

Cumplimiento de las normas de inmigración por terceros/contratistas

Las investigaciones sobre el trabajo infantil en el lugar de trabajo van en aumento debido a los servicios contratados y a la mano de obra desconocida. Saber quién entra en su propiedad y en sus lugares de trabajo es de vital importancia, sobre todo si pertenece a determinados segmentos de nuestra economía. Las prioridades han cambiado en el panorama de la aplicación de la ley por parte de las agencias del gobierno federal, como siempre ocurre. Las investigaciones y auditorías sobre explotación laboral están en pleno apogeo y cada vez más empresas son conscientes de los riesgos inherentes asociados al fraude de identidad y de documentos. Incluso con la participación voluntaria en sistemas gubernamentales como E-Verify y el Sistema de Verificación del Número de la Seguridad Social (SSNVS), junto con un programa I-9 saludable y conforme, los empresarios no pueden contar con que los empleados o trabajadores contratados sean quienes dicen ser. Esa es una de las principales áreas de riesgo en el espectro empresarial.

Guidepost se ha asociado con empresas de todos los tamaños, incluidas corporaciones de la lista Fortune 500, para proporcionar apoyo experto de forma extremadamente centrada y expeditiva. Consulte a continuación la lista completa de acciones y servicios que ofrecemos:

Servicios integrales de inspección del I-9 centrados en la mejora de la conformidad técnica y sustantiva de los I-9 existentes con los requisitos gubernamentales, incluida una revisión de las políticas de conservación actuales.
Informe completo de revisión del I-9, con recomendaciones de medidas correctoras (según sea necesario), análisis de tendencias y plan de acción de formación posterior a la auditoría.
Implantación de un programa bianual de reinspección. Este programa consiste en seleccionar al azar un número limitado de lugares de contratación cada año y revisar los I-9 para garantizar el cumplimiento de los requisitos más recientes y la formación de la empresa.
Formación básica sobre cumplimiento de la normativa de inmigración para ayudar a las empresas a respetar las condiciones contractuales.
Desarrollo de un programa de cumplimiento de contratistas para garantizar que todos los contratistas cumplen con sus responsabilidades de cumplimiento en materia de inmigración para mitigar esta vulnerabilidad corporativa común.
Formación presencial sobre inmigración y cumplimiento de la normativa para directivos, que incluye orientación específica sobre cómo cumplimentar el formulario I-9; problemas técnicos y sustantivos comunes, señales de alarma y tendencias; formación sobre fraude documental; debate sobre las nuevas directrices del ICE; y qué buscan los auditores del ICE en las revisiones.

Cada vez se exige más a los contratistas y subcontratistas que certifiquen su cumplimiento de las mejores prácticas básicas de inmigración como condición de sus contratos. Estos requisitos van desde demostrar una comprensión básica del proceso I-9 hasta someterse a una auditoría de terceros que revise el papeleo. Nuestros programas de formación, servicios de auditoría y consultoría personalizada garantizan el cumplimiento de las condiciones de sus contratos.

Verificación a distancia de la documentación I-9

Navegar por las complejidades del cumplimiento de la normativa de inmigración puede ser un reto arduo. En Guidepost Solutions, nos comprometemos a simplificar este proceso, ofreciéndole soluciones fiables, eficientes y dirigidas por expertos.

A partir del 1 de agosto de 2023, la verificación remota I-9 está disponible para aquellos que estén al día con E-Verify. Nuestro equipo verifica de forma remota la documentación I-9, garantizando la precisión y el rigor como una extensión de su departamento de RRHH.

Conocimientos y experiencia

Benefíciese de los conocimientos y la experiencia de nuestro equipo, formado por antiguos agentes y profesionales del Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Oficina Federal de Investigación. Destacamos en la identificación de documentos fraudulentos, reduciendo el riesgo de sanciones y multas a escala mundial.

Tiempo Ahorro de costes

Al elegir Guidepost Solutions para la cumplimentación y verificación remotas del I-9, se elimina la necesidad de presentar documentos físicos y se consigue un ahorro de costes gracias a la reducción de los gastos de mano de obra.

Seguridad de los datos y garantía de cumplimiento

Damos prioridad a la seguridad de los datos y al cumplimiento de la normativa, garantizando soluciones que cumplen las normas del sector y los mandatos legales. La información de identificación personal (IIP) de los empleados puede revisarse de forma segura sin necesidad de transferir datos.

Confíe en nuestra experiencia para proteger la integridad de su plantilla y abordar los problemas de cumplimiento de la normativa.

Apoyo al Programa EB-5 para Inversores Inmigrantes

El EB-5 o Programa de Inversores Inmigrantes puede proporcionar un enorme valor, pero conlleva un riesgo significativo para los inversores, la inversión y el programa. Desafortunadamente, ha habido algunos fraudes en el programa, y por esta razón, USCIS está ampliando su supervisión de nuevos centros y proyectos. Para asegurar que un proyecto EB-5 tenga éxito, el cumplimiento debe ser una parte integral de cada proyecto y centro, no una ocurrencia tardía. La forma en que usted supervise su programa de cumplimiento marcará la diferencia entre una estrategia de inversión EB-5 exitosa o el riesgo de acciones adversas o publicidad negativa.

Contamos con un equipo altamente experimentado para ayudar a centros regionales, proyectos o asesores individuales. Los miembros del equipo de Guidepost han desempeñado funciones de liderazgo clave en todo el gobierno, incluso en el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Inmigración y Aduanas y la Oficina Federal de Investigaciones. Tenemos una perspectiva aguda de cómo mantener y documentar eficientemente el cumplimiento de los requisitos EB-5 y a menudo asesoramos sobre las tendencias en las acciones de ejecución que afectan a las presentaciones de cumplimiento tanto para las inversiones EB-5 estándar como para los centros regionales.

Una parte integral de ese cumplimiento es la precisión y fiabilidad de los centros y proyectos regionales para disuadir, identificar y abordar el fraude, la malversación financiera, las infracciones de la ley y la ética, el despilfarro y el abuso, así como para verificar el rendimiento de un proyecto de acuerdo con su plan, presupuesto y calendario. Desplegamos nuestro equipo integrado de abogados, investigadores sobre el terreno, contables forenses e ingenieros para supervisar todos los aspectos de un proyecto.

También ofrecemos diligencia debida EB-5 para ayudar a los bufetes de abogados y los solicitantes de visa de inversionista EB-5 a minimizar el riesgo de estafas de inversión fraudulenta que abusan del Programa de Inversionistas de Inmigración. Nuestros investigadores y contables forenses trabajan conjuntamente para ayudarle a identificar, comprender y abordar los delitos financieros.

Los servicios incluyen:

Investigaciones
Apoyo en litigios
Seguimiento de la construcción
Revisión de políticas y procedimientos
Desarrollar programas de gestión de procesos y planes operativos
Verificar la creación de empleo
Formación de los empleados
Revisar las previsiones de ingresos
Consultoría y revisiones de auditoría interna
Diligencia debida sobre las opciones de inversión
Evaluar la actividad del centro regional o socio(s) de inversión identificado(s)
Antecedentes e investigación de socios inversores, contratistas y proveedores
Retirada / devolución de fondos / rendimiento de la inversión
Evaluación de la creación de empleo
Evaluación de los costes adicionales (tasas de los centros regionales)
Diligencia debida de los fondos de inversión
Origen de los fondos/rastreo de fondos
Revisión de la provisión obligatoria de capital de riesgo
Transferencia de fondos

Cumplimiento del Programa de Estudiantes Internacionales (SEVIS + Controles de exportación)

Los estudiantes internacionales son un activo enorme para cualquier institución educativa; muchas también emplean a un número de ciudadanos extranjeros que realizan importantes trabajos de investigación y mejoran los programas universitarios. No gestionar adecuadamente el proceso de visado y exportación de estas poblaciones puede poner en peligro programas enteros, causarle una importante publicidad negativa y exponerle a multas y otras sanciones.

La gestión de estos programas no es intuitiva y es demasiado fácil que incluso los programas bienintencionados cometan errores costosos. Nuestro equipo trabajará estrechamente con su universidad, colegio o escuela técnica para apoyar la implementación de un programa integral de cumplimiento de visados y exportaciones que se adapte a sus necesidades y proteja a su institución.

Los servicios de conformidad de visados y exportaciones incluyen

Revisar el uso del Sistema de Información de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVIS) y asegurarse de que no existen problemas actuales o potenciales en la forma en que se administra el programa.
Revisar y auditar sus políticas de transacciones asimiladas a exportaciones y sus procedimientos de conformidad con la norma I-129.
Ayudar a su institución a prepararse para el proceso de certificación o recertificación
Realizar una auditoría exhaustiva de su programa de cumplimiento de la normativa I-9, incluida la utilización adecuada de la formación práctica opcional y las cuestiones relativas a las exportaciones consideradas.
Revise y, si es necesario, modifique sus políticas y procedimientos en materia de visados para estudiantes, visitantes de intercambio y trabajo.
Desarrollar un programa de auditoría de cumplimiento de terceros para revisar a los contratistas que hacen negocios con su escuela para asegurarse de que ellos también cumplen con todas las leyes y reglamentos pertinentes de inmigración y exportación en relación con los visitantes de intercambio y los visados de trabajo.
Asegúrese de que su centro aprovecha al máximo todas las oportunidades potenciales para contratar, seleccionar, gestionar y retener a estudiantes extranjeros.
Ayudar a responder a citaciones del gobierno, auditorías u otras actividades de investigación.

Apoyo a los bufetes de abogados en sus peticiones de inmigración

El equipo de Guidepost ha aprovechado su experiencia en inmigración estadounidense para crear un menú de servicios para bufetes de abogados en apoyo de los procesos de solicitud de ajuste de estatus (AOS) y de visados H-1B para candidatos. Nuestro equipo está bien versado en la revisión de formularios de inmigración y la correspondiente documentación requerida. Hemos revisado de forma rutinaria la cumplimentación de los formularios I-485, I-131, I-765 e I-944 para candidatos al AOS junto con múltiples formularios de apoyo y puntos de datos, incluidos los registros I-797, I-20 e I-94, certificados de nacimiento, matrimonio y defunción, y detalles biográficos del pasaporte.

En el caso de los solicitantes de visados H-1B CAP, prestamos apoyo de forma rutinaria a los bufetes de abogados en los procesos de solicitudes de condición laboral (LCA), incluido el uso del Portal de Solicitudes de Condición Laboral Extranjera (FLAG) del Departamento de Trabajo, la creación de anuncios físicos y electrónicos de múltiples ranuras y la redacción de Archivos de Acceso Público (PAF).

Podemos ayudarle a proteger la integridad de su plantilla, gestionar los problemas de cumplimiento de las leyes de inmigración y mitigar el riesgo asociado a no operar de acuerdo con todas las normas legales y éticas.

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Proyectos recientes relacionados con el trabajo infantil

En los últimos tres años, Guidepost ha ayudado a varios clientes con asuntos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Departamento de Trabajo (DOL) relacionados con menores sospechosos en su plantilla que habían presentado documentos de identidad fraudulentos para obtener un empleo. Estas investigaciones y auditorías incluyeron casos individuales, así como revisiones de toda la plantilla, incluyendo evaluaciones de fraude de identidad, evaluaciones de fraude de documentos y evaluaciones de autorización legal de trabajo.

Cliente confidencial del sector agrícola
Tras una lesión laboral de un empleado, una evaluación médica identificó a un empleado como posible menor de edad, Guidepost asistió al cliente con una revisión de los documentos que el empleado presentó y realizó una evaluación de fraude de identidad de la identidad utilizada.

Cliente confidencial del sector agrícola
Después de que una investigación del Departamento de Trabajo identificara a menores trabajando para una empresa de mano de obra contratada en el lugar de trabajo del cliente, se contrató a Guidepost para realizar evaluaciones de riesgos y auditorías de terceros de la mano de obra del contratista para evaluar si había más menores empleados y también para identificar si alguno había presentado documentos fraudulentos y no está autorizado a trabajar en EE.UU. La mano de obra revisada ascendía a más de 5.000 empleados.

Cliente confidencial del sector logístico
Después de que el cliente recibiera una denuncia sobre la posible contratación de menores, Guidepost colaboró en la investigación de la acusación. Se realizó una evaluación detallada del fraude de identidad en los registros de los empleados (más de 1.000) y asistimos al cliente con entrevistas in situ para determinar si había menores y también si alguno de los trabajadores había presentado documentos fraudulentos y no estaba autorizado a trabajar en Estados Unidos.

Llevo en RRHH más años de los que me gustaría admitir y he asistido a innumerables sesiones de formación. Algunas fueron olvidables, otras útiles, pero luego está John. Está en su propia liga.

John no se limita a enseñar el cumplimiento de la normativa y la prevención del fraude, sino quehace que todo encaje. Él tiene una manera de desglosar temas complejos como la verificación de identidad, detección de fraude de documentos, y las señales de alerta de comportamiento en escenarios del mundo real que se pegan con usted. Antes de su formación, yo pensaba que tenía un sólido conocimiento de la identificación de documentos fraudulentos, pero él nos llevó más allá, enseñándonosa detectar sutiles incoherencias en los documentos de identidad, a entender las características de seguridad como la microimpresión y las marcas UV, y a reconocer patrones en la actividad fraudulenta que la mayoría de la gente pasa por alto.

Pero lo que realmente distingue a John es que su apoyo no termina cuando acaba la formación. Siempre está ahí, a una llamada o un correo electrónico de distancia, listo para responder a cualquier pregunta, por grande o pequeña que sea. Tanto si se trata de un documento complicado del que no estamos seguros como de una situación que requiere la orientación de un experto, John es receptivo, paciente y siempre está dispuesto a ayudar.

Sobre todo, su pasión por lo que hace es contagiosa. No se limita a ponerse al frente de la sala y dar lecciones, sino que se involucra, desafía y se asegura de que, para cuando te vayas, sepas lo que haces. Su formación ha cambiado por completo la forma en que nuestro equipo aborda el cumplimiento y la prevención del fraude, y puedo decir sinceramente que nunca he conocido a un profesor mejor en este campo.

Si alguna vez tienes la oportunidad de aprender de John, aprovéchala. Saldrás de allí no sólo más informado, sino mejor en lo que haces, ytendrás a un experto a tu lado siempre que lo necesites.

Amy Lou Yancy
Directora de RRHH de QSI Field Operations
Grupo Vincit

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