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Empresa de servicios hipotecarios
Una empresa de servicios hipotecarios contrató de forma proactiva a Guidepost para llevar a cabo una evaluación independiente del riesgo y el cumplimiento, que incluye, entre otros, un programa contra el blanqueo de capitales e informes de actividades sospechosas. Nuestras pruebas se centraron en una revisión detallada de las políticas y procedimientos de la empresa, ciertos contratos y materiales de capacitación, así como entrevistas con miembros legales y otros miembros del personal. A continuación, revisamos la documentación actualizada sobre las políticas y procedimientos implementados por la empresa matriz de la empresa.
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