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Cumplimiento de la normativa I-9 en la era de Trump
Los líderes de la industria Bill Riley, Morgan Bailey y John Shofi compartieron ideas y estrategias prácticas para ayudar a su organización a prepararse para un aumento anticipado en las acciones de aplicación en el lugar de trabajo del gobierno bajo la administración Trump. Con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) priorizando la aplicación en el lugar de trabajo, los empleadores estadounidenses se enfrentan a mayores riesgos, incluyendo auditorías administrativas e investigaciones penales relacionadas con el cumplimiento del I-9 y la gestión de la fuerza laboral.
Basándose en su amplia experiencia en el ICE, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y el sector privado, nuestros panelistas proporcionarán una visión global de lo que cabe esperar en este cambiante panorama de aplicación de la ley y orientación práctica para salvaguardar su organización.
Se trata de una sesión imprescindible para todos los empresarios y responsables de RR.HH. que deseen proteger sus organizaciones y afrontar eficazmente los retos que plantea el cumplimiento de la normativa. Los asistentes aprovecharon la oportunidad para adelantarse a los acontecimientos y mitigar los riesgos antes de un cambio crítico en la aplicación de la normativa.
Temas de debate:
- El gobierno federal se vuelca en la aplicación de la legislación laboral en 2025
- Aumenta drásticamente la aplicación de las leyes de inmigración en muchas zonas
- Inspecciones de obras y operaciones de ICE
- Auditorías de cumplimiento de E-Verify y visitas sobre el terreno de USCIS
- Visitas sobre el terreno del Servicio de Detección de Fraudes y Seguridad Nacional (FDNS) del USCIS
- Auditorías salariales y horarias del Departamento de Trabajo (DOL) a las empresas
- Intercambio abierto de información, pistas e indicadores de fraude entre los organismos encargados de la aplicación de la ley.
- Homeland Security Investigations' se centra en el trabajo forzado, la trata de seres humanos y las bandas en todo Estados Unidos.
- Industrias más propensas a verse afectadas a corto plazo
- Posibles consecuencias del incumplimiento (multas, inhabilitación, pérdida de una parte importante de la plantilla, acciones penales).
- Medidas inmediatas para minimizar el riesgo y la exposición a multas y sanciones
- Mejores prácticas para reforzar sus programas de cumplimiento de la normativa
- Posibles repercusiones en su plantilla, incluido el personal no ciudadano actualmente autorizado.
- Estatus de Protección Temporal (TPS)
- Autorización temporal de empleo (solicitantes de asilo, personas DACA, etc.)
William Riley CAMS, CGSS, CFE
Presidente, Cumplimiento
Como presidente de cumplimiento, Bill Riley dirige las prácticas de Instituciones Financieras y Servicios de Inmigración y Fronteras. También es miembro de las prácticas de Monitoreo y Seguridad Nacional en la oficina de Washington, D.C. Guidepost Solutions. Supervisa los compromisos relacionados con la supervisión/remediación bancaria, las asesorías, el cumplimiento de la ley de inmigración y los controles de exportación y comercio. Durante los últimos diez años, el Sr. Riley ha trabajado en numerosos compromisos internacionales para clientes en más de 20 países.
Juan Shofi
Director General
John Shofi tiene más de 20 años de experiencia en el gobierno en puestos clave de liderazgo en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS), una profunda experiencia en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y un amplio conocimiento de las operaciones del DHS. Proporciona una visión invaluable en asuntos relacionados con cuestiones de investigación y cumplimiento.
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