Stephanie Talamantez

Director General
Stephanie T sonríe para un retrato profesional

Stephanie Talamantez es una distinguida agente del FBI reconocida por su dedicación inquebrantable a la resolución de problemas y un enfoque proactivo para abordar desafíos complejos. Con una trayectoria comprobada, demuestra una capacidad constante para iniciar, adaptarse, innovar y lograr resultados.

Especializada en la investigación de intrincados esquemas de fraude financiero, la Sra. Talamantez ha liderado esfuerzos que han resultado en la confiscación de activos que superan los 350 millones de dólares, incluida una notable incautación de 70 millones de dólares en criptomonedas. Este notable logro subraya su eficacia para abordar problemas complejos e identificar soluciones pragmáticas.

Durante su permanencia en el FBI, la Sra. Talamantez se centró y encabezó investigaciones sobre una amplia gama de delitos de cuello blanco, que abarcan el lavado de dinero, el fraude de inversiones, el fraude bancario, el fraude hipotecario, la malversación de fondos, el fraude de atención médica, el robo de identidad, el fraude de valores, el transporte interestatal en ayuda del crimen organizado y la corrupción pública. Además, contribuyó a varias investigaciones relacionadas con delitos violentos, incluidos delitos contra niños e investigaciones relacionadas con pandillas y drogas.

La Sra. Talamantez logró el reconocimiento como una de las principales autoridades del FBI en esquemas globales de fraude de criptomonedas y rastreo y análisis de blockchain. Se desempeñó como agente principal de casos en numerosas investigaciones exitosas de fraude de criptomonedas a nivel mundial, iniciando algunos de los casos de fraude de inversión en criptomonedas más grandes del FBI.

Poseedora de un profundo conocimiento de los aspectos fundamentales del ecosistema de activos digitales, específicamente lo que es importante para los investigadores y reguladores, la Sra. Talamantez mantiene un profundo conocimiento de las leyes y regulaciones globales de criptoactivos. Además, mantiene asociaciones vitales con socios de investigación y regulación.

La Sra. Talamantez conoce bien las tendencias actuales que se desarrollan en el espacio de los activos digitales, es experta en abordar áreas de preocupación y competente para identificar dónde se necesitan soluciones innovadoras. Es una tenaz solucionadora de problemas con aptitud para identificar resoluciones incluso en las situaciones más complejas e intrincadas.

Con una autorización de seguridad de alto secreto, la Sra. Talamantez posee un conjunto de habilidades únicas, incluida la experiencia en la reconstrucción de bases de datos SQL de back-end. Reconocida por su enfoque proactivo hacia los desafíos y su búsqueda incesante del conocimiento, encarna un compromiso con la excelencia que se refleja en su excepcional gestión del tiempo, sus habilidades analíticas y de pensamiento crítico, y su priorización de la resolución de problemas, todo ello manteniendo los más altos estándares de profesionalidad.

La Sra. Talamantez fue llamada con frecuencia por el FBI para servir como educadora y enlace en investigaciones de fraude. Su competencia se extiende a testificar como testigo experta en múltiples ocasiones, comunicando de manera efectiva conceptos técnicos complejos a diversas audiencias, que van desde abogados y jueces hasta civiles. Esta capacidad para unir los ámbitos técnicos y no técnicos muestra su destreza en la comunicación.

Galardonada con numerosos premios prestigiosos en reconocimiento a su destacado servicio, incluidos los Premios del Director, la Medalla a la Excelencia del FBI, los Premios del Fiscal de los Estados Unidos y las Menciones del FBI por Logros Especiales, la Sra. Talamantez también fue honrada con una de las más altas distinciones otorgadas a los agentes especiales del FBI: un Premio a la Excelencia en la Investigación presentado por el Director del FBI, Christopher Wray, en 2021.

La Sra. Talamantez fue miembro del Equipo de Respuesta a la Evidencia (ERT, por sus siglas en inglés) del FBI y se desempeñó como Médica Táctica del FBI, brindando servicios tácticos de EMT a la oficina.

La Sra. Talamantez aporta una gran experiencia, ya que se desempeñó como científica forense tanto en el Departamento de Policía del Condado de Baltimore como en el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino. En estas funciones, llevó a cabo un meticuloso análisis de campo y laboratorio de la evidencia, especializándose en el análisis de la evidencia física de rastros biológicos. Además, su experiencia se extiende al análisis de ADN, incluida la extracción, amplificación y secuenciación.

Su permanencia como científica forense e investigadora de la escena del crimen de homicidios en el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino implicó una documentación exhaustiva y la recuperación de pruebas. Esto abarcó el examen de la escena del crimen, el desarrollo de huellas dactilares latentes, la interpretación de patrones de manchas de sangre, el análisis de las trayectorias de las balas y varias otras actividades cruciales para el proceso forense. La Sra. Talamantez trabajó en serología, realizando exámenes físicos enfocados en la identificación, recolección y análisis de evidencia biológica.

Creyente en la comunicación constructiva y abierta, la Sra. Talamantez valora la colaboración y se adapta fácilmente a los desafíos. Su enfoque implica una evaluación constante, pivotar cuando es necesario y buscar recursos y capacidades adicionales. Con una carrera marcada por la resiliencia, la experiencia y el compromiso con la justicia, la Sra. Talamantez se erige como una profesional formidable en el campo de la aplicación de la ley.

 

¿Sabías que...?

Al crecer, fui nadador sincronizado y participé en las pruebas olímpicas de 1988 (los Juegos Olímpicos se celebraron en Seúl, Corea, ese año).

EDUCACIÓN

  • Maestría en Ciencias, Ciencias Forenses, Universidad Nacional
  • Licenciatura en Ciencias, Ciencias Biológicas + Anatomía Neurobiología, Universidad Estatal de Colorado

CERTIFICACIONES

  • Especialista Certificado en Delitos Financieros contra Criptoactivos
  • Certificación de Especialista en Investigación de Chainalysis
  • Especialista en cumplimiento criptográfico de TRM
  • Investigador Criptográfico Avanzado de TRM
  • Certificación TRM Crypto Fundamentals
  • Certificación de investigaciones de Ethereum de Chainalysis
  • Certificación de reactores de Chainalysis
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