Bradley Dizik es presidente de la práctica de Tecnología y Asuntos Emergentes de Guidepost. Global Investigations Review (GIR) se refirió a Bradley en su GIR 100 como una "estrella en ascenso" y lo nombró para GIR's 40 Under 40 2024, "siendo descrito por los socios del bufete de abogados como alguien que supera a los demás, proporciona apoyo exhaustivo y oportuno y un producto de trabajo excepcional."
Bradley está especializado en dirigir investigaciones a gran escala, delicadas y transfronterizas. Ha dirigido con éxito investigaciones en seis continentes. Ofrece asesoramiento en gestión de crisis y gestiona estrategias de relaciones públicas, comunitarias y con los medios de comunicación para sus clientes. La práctica de Bradley se centra en resolver los retos más difíciles de los clientes, ya sea como parte de una investigación penal o reglamentaria, en previsión o seguimiento de un litigio, o como diligencia de investigación o inteligencia empresarial. Apoya a sus clientes en la evaluación de riesgos globales y en el desarrollo e implantación de programas de cumplimiento normativo.
La experiencia única de Bradley incluye:
- Dirigió la investigación interna de presuntas infracciones en materia de exportación/ITAR llevada a cabo por una Fiscalía de los EE.UU. y la División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia, que dio lugar a la declinación penal del cliente; actuó como Jefe de Cumplimiento del cliente durante la investigación del Departamento de Justicia.
- Dirigió la evaluación del cumplimiento y la aplicación de las medidas correctoras recomendadas para la Junta de Regentes de la Universidad de Michigan a raíz de los hallazgos de conducta sexual inapropiada contra un antiguo rector y médico deportivo del equipo de fútbol.
- Dirigió la investigación para una empresa de activos digitales implicada en un litigio por infracción de derechos de propiedad intelectual y marcas registradas, lo que dio lugar a una sentencia sumaria a favor del cliente y a una sentencia sumaria y desestimación de todas las reconvenciones y defensas.
- Dirigió la investigación para una empresa de la lista Fortune 250 sobre un antiguo asesor que gestionó indebidamente decenas de millones de dólares en activos digitales, supervisando las labores de rastreo y recuperación, lo que dio lugar a una recuperación de ocho cifras.
- Dirigió la investigación de una campaña de influencia extranjera en la que estaban implicados miles de expatriados de un país extranjero, lo que dio lugar al éxito de acciones legales adversas, incluida la condena por desacato del líder de la campaña de influencia.
- Dirección de la revisión posterior a la acción para el condado de Oakland, Michigan, de la respuesta de los primeros intervinientes en el tiroteo del instituto de Oxford (Michigan).
- Dirigió la revisión de seguridad posterior a la acción y supervisó la investigación independiente para Oxford Community Schools de los acontecimientos previos, durante y después del tiroteo en Oxford High School.
- Dirigió la contabilidad forense y el análisis de los daños económicos para una empresa de atención sanitaria investigada por la Fiscalía de los EE.UU. por supuestas violaciones de la Ley Stark y la Ley Antisoborno, lo que dio lugar a la declinación penal del cliente.
- Funciones de liderazgo en las supervisiones del Departamento de Justicia de EE.UU. de General Motors, Point72 Capital Management (anteriormente, SAC Capital) y la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA).
- Papel de liderazgo en la investigación independiente de la respuesta del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur a las acusaciones de abusos sexuales.
- Liderar la evaluación de riesgos, el análisis de las deficiencias del programa de cumplimiento y la implementación del programa con especial atención al ITAR, la exportación, el soborno y la financiación del terrorismo para la ONG con sede en EE.UU. que proporciona equipos, logística y apoyo al Departamento de Defensa de EE.UU., el Departamento de Estado y sus socios.
- Dirección de la evaluación de riesgos, el análisis de las deficiencias del programa de cumplimiento y la aplicación del programa para la universidad con sede en Kiev (Ucrania) y su fundación 501c3 con sede en Estados Unidos.
- Dirigió el desarrollo del programa de cumplimiento de la FCPA, importación/exportación, sanciones y AML para un contratista del gobierno estadounidense que suministraba equipos a ejércitos y agencias de inteligencia estadounidenses y extranjeros.
- Dirigió la investigación de una organización implicada en prácticas ilícitas de transferencia de dinero, una forma de posible financiación del terrorismo en Afganistán, Irán, Kurdistán, Líbano y Turquía.
- Dirigió la investigación de un proveedor de la industria automovilística que cotiza en bolsa por violaciones de la FCPA, la AML y las sanciones iraníes en los Estados Unidos, la República Popular China, Brasil, el Reino Unido y Singapur.
- Dirigir los esfuerzos de recopilación de información en LATAM y Oriente Medio sobre las actividades de la cadena de suministro en el sector energético.
- Dirigió la investigación de la expropiación de una mina de propiedad privada por un país de LATAM.
- Dirigió investigaciones sobre las tramas de blanqueo de activos digitales de organizaciones terroristas extranjeras en Europa, Asia y Oriente Próximo.
- Dirigió una investigación exhaustiva para descubrir, rastrear y valorar activos digitales por valor de millones de dólares implicados en un divorcio de alto nivel.
- Dirigió una investigación para una empresa de activos digitales sobre la infracción de marcas por parte de una red anónima de cuentas de redes sociales, que dio como resultado la atribución de más de seis docenas de cuentas anónimas, un análisis exhaustivo de la red que ilustraba la estructura de liderazgo y demostraba estadísticamente el alcance de la influencia, y numerosos retiros de cuentas adversas en varias redes sociales y plataformas de intercambio de blockchain.
- Dirigió la investigación de un influenciador de activos digitales involucrado en presuntas actividades fraudulentas utilizando plataformas digitales y medios sociales para bombear y volcar monedas meme que implicaban front running, wash trading y manipulación de creación de mercado.
- Dirigió la investigación, el rastreo y la recuperación del token no fungible robado al actor Seth Green en Australia.
- Dirigió la investigación y el rastreo en colaboración con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, lo que dio lugar a la recuperación total de los activos digitales robados en Tailandia.
- Dirigió la investigación posterior a la sentencia de cuatro direcciones anónimas de monederos de activos digitales que violaban la orden judicial en un asunto de infracción de marca NFT, lo que dio lugar a la atribución de las cuatro direcciones de monederos de activos digitales, incluida una que estaba en manos del abogado adverso (perdedor).
- Dirigió la investigación interna de una empresa de promoción digital dirigida por un antiguo atleta profesional que fue expulsado del mercado digital por acusaciones pretextadas de fraude.
- Dirigió una investigación interna para una empresa líder en NFT y en la promoción de activos digitales deplorada de múltiples plataformas de medios sociales debido a acusaciones de fraude y uso ilícito de bots para adquirir valiosos activos digitales, lo que dio lugar a la declinación y a un acuerdo favorable con una empresa de medios sociales que incluía la devolución de activos digitales y cuentas.
- Dirigió la investigación interna y la evaluación del programa de cumplimiento para una empresa de servicios monetarios de activos digitales que estaba siendo investigada por el Servicio de Impuestos Internos (IRS) por controles inadecuados de blanqueo de capitales (BSA/AML), lo que dio lugar a su declinación.
- Dirigió una investigación para una empresa de inteligencia del consumidor sobre la infracción de datos, modelos estadísticos y código algorítmico patentados por parte de un socio de una empresa conjunta.
- Dirigió el desarrollo de programas de cumplimiento, privacidad y ciberseguridad para un proveedor líder de atención sanitaria digital musculoesquelética, lo que dio como resultado la obtención de las certificaciones HITRUST, SOC2 e HIPPA en menos de un año.
- Dirigir evaluaciones de riesgos de la norma de seguridad HIPPA, privacidad y revisiones de programas de ciberseguridad para empresas de atención sanitaria digital.
- Dirigió la investigación del presidente de una importante universidad por malos tratos a supervivientes de agresiones sexuales, que culminó con su despido.
- Dirigió la investigación de la antigua empresa gestora del mayor templo masónico del mundo por corrupción y fraude financiero, lo que dio lugar a un juicio sumario a favor del cliente y a un juicio sumario y la desestimación de todas las reconvenciones y defensas. Después de que la antigua empresa gestora se acogiera al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en un esfuerzo por eludir su responsabilidad, compró la mayoría de las reclamaciones de los acreedores, rechazó el plan de reestructuración y obtuvo una orden judicial que colocaba a la antigua empresa gestora en el Capítulo 7 de la Ley de Quiebras, lo que dio lugar a una importante recuperación financiera de los antiguos ejecutivos de la empresa gestora de las transferencias financieras ilícitas.
- Dirigir la protección de ejecutivos, las evaluaciones de vulnerabilidad digital y las revisiones de seguridad para personas con patrimonios muy elevados, personajes públicos, deportistas, directores y ejecutivos de empresas e inversores en activos digitales.
- Responsable de seguridad en situaciones especiales para una empresa nacional de gestión de propiedades residenciales multifamiliares.
- Dirigió la evaluación y el diseño de la seguridad para una empresa de gestión de propiedades residenciales multifamiliares tras un tiroteo y un asesinato en una propiedad.
- Dirigir la diligencia de investigación previa a la concesión y la inversión para fundaciones privadas y públicas, oficinas familiares y personas con un patrimonio muy elevado.
- Dirigir la diligencia de investigación de la licencia de transferencia de dinero (MTL) para las empresas de servicios monetarios de activos digitales.
- Asesoró a uno de los mayores proveedores de combustible para aviones de las fuerzas armadas de EE. UU. a las tropas en Afganistán en una investigación del Congreso de EE. UU. sobre presunta corrupción en Asia Central e investigaciones posteriores por parte de autoridades extranjeras.
- Asesoró a una de las mayores instituciones financieras del mundo en una investigación de la Ley de Reclamaciones Falsas (FCA) en la que se alegaba que la empresa había engañado al gobierno federal sobre aspectos de las operaciones comerciales de una antigua filial de seguros de vida, lo que dio lugar a las declinaciones del Departamento de Justicia y del SIGTARP.
- Asesoró a una de las mayores empresas de recursos minerales del mundo sobre el cumplimiento de los requisitos normativos estadounidenses, incluida la FCPA, la lucha contra el blanqueo de capitales y las negociaciones con gobiernos extranjeros en relación con los requisitos estadounidenses de control de importaciones y exportaciones.
- Administrador judicial en Battaglia v. Battaglia; Docket No. 190-82, Tribunal de Distrito, Condado de Laramie donde, entre otras cosas, administró más de una docena de bienes inmuebles valorados en decenas de millones de dólares y recuperó y liquidó un Lamborghini Miura SV de 1972 y un Ferrari F40 de 1991 valorados colectivamente en aproximadamente 3,2 millones de dólares para financiar las operaciones de la administración judicial. Convenció con éxito a un tribunal de Wyoming para que declarara a la parte interesada en desacato penal, lo que dio lugar a un acuerdo.
Antes de incorporarse a Guidepost, Bradley fue abogado asociado en un bufete internacional de abogados especializado en investigaciones sobre delitos de cuello blanco y en regulación de instituciones financieras, y codirector de su grupo de trabajo sobre la reforma de la regulación financiera en el marco de la Ley Dodd-Frank. Bradley trabajó brevemente en las Oficinas de Asuntos Internacionales y de Asesoramiento Ético de la SEC, donde se centró en la aplicación internacional, prestó asistencia técnica a reguladores extranjeros y asesoró sobre el desarrollo del programa de cumplimiento de la Comisión en materia de información privilegiada.
Bradley ha recibido el premio Distinguished Young Alumni de la Universidad Estatal de Michigan, donde es Doctor en Derecho cum laude y Licenciado en Teoría Política y Democracia Constitucional con especialización en Economía Política por el James Madison College. Además, posee un Máster en Derecho por el Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, que le reconoció su "extraordinario rendimiento académico" en Delitos Internacionales de Cuello Blanco. Recibió el premio Edward Rakow Scholarship Award de la Federal Bar Association por su excelencia académica en derecho de sociedades y valores.
¿Sabías que...?
Brad conoció al presidente de Guidepost, Bart Schwartz, en 2011, cuando entrevistó a Bart para monitorear a uno de los clientes de su bufete de abogados. Cuatro años más tarde, Bart le pidió a Brad que trabajara con él en el SAC Capital Monitorship. Once años después, Brad es un SMD de Guidepost.
