Bradley Dizik es buscado como uno de los principales asesores de crisis, expertos en cumplimiento e investigadores de la nación para temas transfronterizos, sensibles y emergentes. Su reputación se atribuye a sus estrategias creativas, su experiencia incomparable y su comprensión de la tecnología emergente para resolver los desafíos más difíciles de los clientes.
El Detroit News se refirió al Sr. Dizik como un "caballero cruzado [que] mató la deuda [de un cliente] y venció una demanda". El Detroit Free Press escribió que el trabajo de Dizik condujo a un "cambio notable" para un cliente que enfrentaba una crisis compleja. Su trabajo "para reorganizar el inmenso Templo Masónico [de Detroit]", una "mítica sala de conciertos" con "1.807 habitaciones", fue reseñado en primera plana por el periódico francés Le Monde.
El Sr. Dizik es vicepresidente ejecutivo y dirige el grupo de práctica de Temas Emergentes + Tecnología de Guidepost. El Sr. Dizik, que es miembro de los Colegios de Abogados de Washington, D.C. y Nueva York, es llamado regularmente para asesorar a los directores de juntas directivas y funcionarios ejecutivos como asesor estratégico para decisiones comerciales y de reputación críticas y en respuesta a sus crisis más públicas y privadas. Con frecuencia, los clientes le piden que lleve a cabo investigaciones sensibles, complejas y transfronterizas, que asesore sobre el desarrollo y la evaluación de programas de ética, cumplimiento, ciberseguridad y privacidad, y que rastree y recupere activos de forma forense. También se ha desempeñado como síndico designado por la corte y tuvo roles clave en las supervisiones del Departamento de Justicia de los EE. UU.
La práctica del Sr. Dizik se enfoca en resolver los desafíos más difíciles de los clientes, ya sea como parte de una investigación penal o regulatoria, un esfuerzo preventivo para evitar uno a través de un programa de cumplimiento o ciberseguridad, en anticipación o búsqueda de litigios, o como diligencia o inteligencia comercial. Los siguientes son aspectos destacados de su experiencia.
Monitoreos + Sindicatura
El Sr. Dizik ha ocupado puestos de liderazgo en las siguientes supervisiones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
- General Motors surgió de su acuerdo de enjuiciamiento diferido de cargos relacionados con la fabricación y venta de automóviles con interruptores de encendido defectuosos, donde dirigió el equipo responsable de supervisar los esfuerzos de seguridad preventiva de GM.
- Point72 Capital Management (anteriormente, SAC Capital) para evaluar e informar sobre sus prácticas y procedimientos de cumplimiento de uso de información privilegiada para la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.
- Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA, por sus siglas en inglés) de conformidad con un acuerdo alcanzado entre HUD, SDNY, NYCHA y la Ciudad de Nueva York para monitorear la implementación de esfuerzos para lograr condiciones de vida decentes, seguras e higiénicas para los residentes de NYCHA, donde dirigió el equipo responsable de supervisar los esfuerzos de NYCHA para abordar el saneamiento y el control de plagas.
- Síndico designado por el tribunal en Battaglia Battaglia; Expediente No. 190-82, Tribunal de Distrito, Condado de Laramie, donde recuperó aproximadamente $ 40 millones en activos, construyó una función de administración de propiedades desde cero para administrar una docena de activos de bienes raíces con docenas de inquilinos, incluidos un restaurante, talleres de carrocería, apartamentos en la ciudad de Nueva York, casas multifamiliares y unifamiliares y numerosos vehículos exóticos, incluido el Lamborghini Miura SV de 1972 y el Ferrari F40 de 1991, que liquidó por $ 2 millones y aproximadamente $ 1.2 millones para financiar las operaciones del patrimonio de la administración judicial. Además, su trabajo de investigación llevó al juez del tribunal de distrito a declarar a una de las partes en desacato y, en última instancia, a emitir una orden de arresto penal por las violaciones de la orden de desacato por parte de esa parte, lo que llevó a un acuerdo entre las partes.
Crisis + Investigaciones Gubernamentales
- Supervisó la investigación independiente y la revisión de la seguridad física de los eventos previos, el día y después del trágico tiroteo en la escuela secundaria Oxford (Michigan) el 30 de noviembre de 2021.
- Asesoró a la Junta de Regentes de la Universidad de Michigan sobre las mejores (y las próximas) estrategias de prácticas para implementar la remediación recomendada a raíz de los hallazgos de conducta sexual inapropiada contra un ex rector.
- Desempeñó un papel clave en la investigación de la respuesta del Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur al abuso sexual, donde dirigió el desarrollo de recomendaciones de remediación.
- Lideró la investigación interna de una empresa dirigida por un ex atleta profesional acusado de fraude por una plataforma de ventas en línea, y ex contratistas y clientes.
- Dirigió la investigación forense y el análisis de daños económicos para una empresa pública bajo investigación por presuntas violaciones de la Ley Stark y el Estatuto Antisoborno por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
- Dirigió la investigación para la Asociación del Templo Masónico de Detroit de una antigua empresa de gestión por fraude y malversación de fondos que llevó al cliente a lograr un juicio sumario a favor de sus reclamaciones y un juicio sumario y la desestimación de todas las contrademandas en su contra, incluido el eventual nombramiento de un fideicomisario del Capítulo 7 que tomó el control de los negocios y activos de la antigua empresa de gestión y ayudó a devolver algunos de los fondos malversados a Detroit Templo Masónico. Paralelamente, se desempeñó como asesor especial de la Junta de Fideicomisarios del Templo Masónico de Detroit, donde dirigió la renegociación de la deuda financiera del Templo Masónico de Detroit y supervisó sus esfuerzos de reestructuración que condujeron a una recuperación financiera y comercial completa de la estructura de cien años de antigüedad en el trasfondo de la bancarrota histórica de la ciudad de Detroit.
- Asesoró a uno de los mayores proveedores de combustible para aviones de las fuerzas armadas de EE. UU. a las tropas en Afganistán en una investigación del Congreso de EE. UU. sobre presunta corrupción en Asia Central e investigaciones posteriores por parte de autoridades extranjeras.
- Asesoró a una de las instituciones financieras más grandes del mundo en una investigación de la Ley de Reclamaciones Falsas en la que se alegaba que la compañía había engañado al gobierno federal sobre aspectos de las operaciones comerciales de una antigua subsidiaria de seguros de vida.
- Llevó a cabo una investigación para un individuo de patrimonio neto ultra alto para determinar la exposición al descubrimiento de código abierto antes de que el cliente presentara una acción por difamación.
Criptomonedas + Activos Digitales + Redes Sociales
- Dirigió y supervisó la investigación, el rastreo forense y la recuperación de aproximadamente $ 140 millones de criptomonedas y activos digitales malversados para un inversionista de Fortune 250, lo que resultó en una recuperación completa de activos y un litigio derivado por daños contra una empresa de criptomonedas que, según la investigación, pagó a un ex asesor aproximadamente $ 800,000 en pagos no revelados para dirigir más $ 40 millones de inversión a la compañía de criptomonedas.
- Dirigió y supervisó la investigación, el rastreo forense y la contabilidad, la identificación masiva de billeteras criptográficas anónimas y cuentas de redes sociales (tasa de éxito del 98% con más de 60 personas adversas anónimas identificadas) y la captura y preservación de datos digitales para una importante empresa de criptomonedas involucrada en un litigio que resultó en un juicio sumario a favor de las reclamaciones del cliente y un juicio sumario y la desestimación de todas las contrademandas adversas presentadas por los demandados.
- Lideró la investigación para el actor Seth Green de sus NFT robados que llevaron a la recuperación de BAYC #8398 en Australia; trabajando junto con el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles, recuperó el BAYC #5778 robado para Cameron Moulene en el sudeste asiático.
- Dirigió y supervisó la investigación, el rastreo forense y la contabilidad, el monitoreo de las redes sociales y la identificación anónima de billeteras criptográficas de un grupo de personas que conspiraron en serie para defraudar mediante el uso de tokens criptográficos alternativos, monedas meme y tirones de alfombra, beneficiándose de millones de dólares a través de sus actividades ilícitas y el uso de tácticas de intimidación y amenazas.
- Dirigió la investigación de tres direcciones anónimas de billeteras criptográficas que llevaron a cabo actividades transaccionales en un token criptográfico después de que un tribunal federal emitiera una orden judicial permanente contra la transferencia del token que condujo a la identificación de las tres personas anónimas detrás de cada dirección de billetera criptográfica.
- Dirigió y supervisó la investigación y el rastreo forense para una importante empresa de criptomonedas para las billeteras criptográficas desconocidas y las tenencias de cuatro partes adversas en una demanda, identificando todas las billeteras relevantes y las tenencias criptográficas de todas las partes.
- Dirigió la investigación de una empresa líder de marketing de activos digitales que sufrió la eliminación de cuentas después de que se alegara que había violado los términos de servicio de dos destacadas empresas de redes sociales, incluidas las acusaciones de comprometer electrónicamente el servicio de conserjería de una plataforma utilizando bots. Nuestra investigación demostró que las acusaciones contra el cliente eran falsas y permitió al abogado entablar negociaciones confidenciales para reactivar los activos digitales suspendidos del cliente y restablecer su presencia en las redes sociales.
- Dirigió la investigación de una figura de culto que es seguida religiosamente por miles de disidentes extranjeros en los EE. UU., Europa y Asia, cuya cábala utilizó un token de criptomoneda y un intercambio de criptomonedas para perpetuar un fraude de mil millones de dólares y financiar conspiraciones, desinformación y campañas de desprestigio de gran alcance en numerosas plataformas de redes sociales contra la Para respaldar nuestra investigación, creamos una herramienta de IA patentada que pudo extraer, capturar y preservar más de 6 terabytes de datos de videos, fotos y publicaciones de plataformas de redes sociales para servir como evidencia contra la figura de culto y su cábala e identificar a numerosos participantes anteriormente anónimos en la campaña de desinformación y desprestigio contra nuestro cliente. Nuestra investigación apoyó el litigio en curso y llevó a un tribunal a declarar en desacato a la figura de culto por no cumplir con una orden judicial poco antes de que el individuo fuera arrestado y acusado por el Departamento de Justicia de EE. UU. por fraude financiero relacionado con su actividad de criptomonedas.
- Liderar la debida diligencia de la licencia de transferencia de dinero AML estatal para los ejecutivos, directores de la junta e inversores de empresas de criptomonedas.
- Liderar y supervisar los esfuerzos de rastreo forense criptográfico de activos digitales robados.
Cuestiones Regulatorias + Marcos
- Lideró el desarrollo del programa de cumplimiento, seguridad de la información y privacidad para el proveedor de atención médica digital como parte del esfuerzo de preparación para HITRUST, SOC2, HIPAA / HITECH externo El esfuerzo incluyó servir como auditor interno del cliente, evaluación de riesgos de reglas de seguridad de HIPAA, desarrollo de planes de continuidad comercial y respuesta a incidentes, y un conjunto completo de políticas y procedimientos. Nuestro equipo entregó la certificación en todos los dominios relevantes de HITRUST y cero excepciones SOC2 e informes HIPAA/HITECH.
- Lideró el desarrollo del programa de cumplimiento y ética para el banco de novo, incluidos los controles BSA / AML, y un conjunto completo de políticas y procedimientos que ayudan a que el banco de novo reciba aprobaciones regulatorias estatales y federales.
- Lideró la investigación de un proveedor automotriz que cotiza en bolsa por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, lavado de dinero y violaciones de sanciones iraníes en los Estados Unidos, la República Popular China, Brasil, el Reino Unido y Singapur.
- Supervisó el desarrollo de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la importación/exportación, las sanciones y el programa de cumplimiento de AML para un contratista del gobierno de los EE. UU. que suministró equipos médicos a las fuerzas armadas y agencias de inteligencia de los EE. UU. y extranjeras.
- Lideré la revisión e implementación de los procedimientos de mejor ejecución, la Regla de Acceso al Mercado 15c3-5 y otros monitoreos de cumplimiento para el cumplimiento de las mejores prácticas de la industria para una de las compañías de gestión de inversiones (AUM) más grandes del mundo.
- Asesoró a una de las compañías de recursos minerales más grandes del mundo sobre el cumplimiento de los requisitos regulatorios de los EE. UU., incluida la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, la Regulación Federal de Adquisiciones (FAR) al hacer negocios con la Agencia de Logística del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DLA) y las negociaciones con gobiernos extranjeros, incluidos los requisitos de control de importación y exportación relacionados.
- Liderar las evaluaciones de riesgo de las reglas de seguridad de HIPAA para empresas de atención médica digital.
- Liderar el cumplimiento de la Ley Antisoborno y la Ley Stark valoraciones justas de mercado.
Trabajo Legal Previo
Antes de unirse a Guidepost, el Sr. Dizik fue abogado asociado en las investigaciones de cuello blanco y las prácticas regulatorias de instituciones financieras de Weil, Gotshal & Manges LLP y co-gerente de su grupo de trabajo de reforma regulatoria financiera de la Ley Dodd-Frank, donde representó a clientes ante el Departamento de Justicia de los EE. UU., la Comisión de Bolsa y Valores de los EE. UU., la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, SIGTARP y otras agencias gubernamentales. Antes de eso, se desempeñó como consultor de investigación para el Comité de Regulación de Mercados de Capitales, una organización de investigación 501 (c) (3) dedicada a mejorar la regulación de los mercados de capitales de EE. UU.
El Sr. Dizik trabajó brevemente en las Oficinas de Asuntos Internacionales y Asesoramiento de Ética de la SEC, donde se centró en la aplicación internacional de las leyes federales de valores, brindó asistencia técnica a reguladores extranjeros y asesoró sobre el desarrollo del programa de cumplimiento de uso de información privilegiada de la Comisión.
Participación de la comunidad
El Sr. Dizik es miembro del Comité de Planificación de Agencias Locales de la Federación Judía de Detroit, que supervisa las casi dos docenas de agencias de la Federación, y es miembro del Gabinete Nacional de Liderazgo Joven de la Federación Judía de América del Norte.
El Sr. Dizik proporciona rastreo de activos pro bono para víctimas de delitos cibernéticos que involucran el robo de NFT, criptomonedas y otras formas de activos digitales y criptográficos.
Educación
El Sr. Dizik recibió el Premio al Joven Alumno Distinguido de la Universidad Estatal de Michigan, donde tiene un Doctorado en Jurisprudencia, cum laude y una licenciatura en Teoría Política y Democracia Constitucional con especialización en Economía Política de su James Madison College. Además, tiene una Maestría en Derecho del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown que lo reconoció por su "extraordinario desempeño académico" en Delitos de Cuello Blanco Internacional. Recibió el Premio de Becas Edward Rakow de la Asociación Federal de Abogados por su excelencia académica en derecho corporativo y de valores.
¿Sabías que...?
Brad conoció al presidente de Guidepost, Bart Schwartz, en 2011, cuando entrevistó a Bart para monitorear a uno de los clientes de su bufete de abogados. Cuatro años más tarde, Bart le pidió a Brad que trabajara con él en el SAC Capital Monitorship. Once años después, Brad es un SMD de Guidepost.
