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Apoyo en litigios
Los costes de los litigios pueden medirse en tiempo, dinero y frustración. Ayudamos a minimizar estos costes y contribuimos al éxito de los litigios con análisis y servicios de peritaje puntuales, precisos y eficaces.
En el frente de las investigaciones, desde el descubrimiento de un único hecho crítico hasta el establecimiento de un complejo patrón de hechos, nuestro equipo integrado de investigadores, investigadores, antiguos fiscales, contables forenses y expertos en informática forense descubren y desarrollan información vital para ayudar a su organización o cliente a reforzar su caso y tomar decisiones estratégicas clave. Nuestras capacidades se extienden por todo el mundo.
Utilizamos las técnicas de investigación óptimas, las herramientas forenses y los programas de recopilación de información necesarios para obtener resultados y valor superiores. En todos los casos, somos muy sensibles a la confidencialidad, las normas probatorias y los procesos sustantivos necesarios para llegar a una disposición favorable, un acuerdo o un veredicto.
En la sala del tribunal, nuestras herramientas pueden ayudar al abogado a presentar un caso más persuasivo, conciso e integrado. Somos expertos en el uso de bases de datos como Summation e I2, que permiten a los abogados entrelazar documentos convincentes, testimonios y pruebas audiovisuales en una narración ganadora.
Investigación de antecedentes y diligencia debida
Una empresa es tan productiva, ética y capaz como sus empleados. No identificar cuestiones problemáticas o la integridad de un empleado potencial puede llevar a la empresa a la ruina financiera y de reputación.
Nuestras pesquisas e investigaciones proporcionan a los clientes información valiosa sobre las personas que serán directamente responsables del destino de sus empresas. Hemos ayudado a numerosas empresas privadas, instituciones financieras y empresas de Fortune 500 a tomar decisiones de contratación informadas y seguras en todo el mundo.
Nuestro enfoque
A través de la investigación y el análisis, nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar un enfoque personalizado y rentable diseñado para ayudarle a tomar decisiones de contratación inteligentes y seguras para la tranquilidad de su organización.
Nuestro enfoque multidisciplinar incluye tres fases de búsqueda e investigación personalizadas para recopilar el tipo de información que se considera más relevante para las necesidades de su empresa.
La investigación exhaustiva de fuentes públicas y privadas se lleva a cabo de forma discreta, centrándose en la verificación de la información y las credenciales pertinentes relativas a posibles contrataciones.
Nuestro equipo de diligencia debida, formado por investigadores, abogados y antiguos fiscales e investigadores federales y estatales, recopila y analiza información, cruza sus conclusiones y ofrece una visión objetiva de 360 grados de cualquier candidato propuesto.
Primer nivel: investigación de registros públicos:
Este nivel de investigación se suele realizar como primer paso superficial de la diligencia debida. El objetivo principal es garantizar que los empleados potenciales son quienes dicen ser y no tienen antecedentes penales ni problemas de crédito significativos. Esto incluye un examen exhaustivo y la verificación de:
- Identificadores personales
- Historial de direcciones
- Historial de crédito
- Procedimientos penales
- Litigios civiles
Segundo nivel: investigación exhaustiva, análisis y verificaciones:
Este nivel de investigación de diligencia debida es una investigación exhaustiva de bases de datos y registros públicos e incluye un examen y verificación de los datos del Nivel Uno junto con:
- Procedimiento de quiebra
- Embargos y sentencias
- Afiliaciones empresariales
- Licencias profesionales
- Transacciones inmobiliarias
- Código de Comercio Uniforme
- Medios de comunicación y referencias en Internet
- Redes sociales
- Formación e historial laboral
- Medidas reglamentarias/disciplinarias federales y estatales
- Registro de delincuentes sexuales
Tercer nivel: Investigación e investigaciones de campo:
Basándonos en nuestros hallazgos o en otras preocupaciones planteadas por el cliente, cuando sea necesario, profundizaremos y recopilaremos información adicional, así como información relevante sobre la reputación, extraída de fuentes del sector y contactos empresariales, y a través de entrevistas específicas y discretas para proporcionar información sobre el carácter y la capacidad financiera de una persona. El nivel tres es la investigación de diligencia debida más exhaustiva e incluirá la recopilación de datos identificados en los niveles uno y dos, así como datos recogidos de fuentes de los siguientes grupos:
- Cumplimiento de la ley
- Reguladores
- Vendedores
- Información privilegiada del sector
- Adversarios de litigios
- Antiguos empleados
- Antiguos socios comerciales
Peritaje e investigación
En determinados asuntos, contar con expertos en la materia con experiencia en testimonios puede beneficiar a sus clientes. Guidepost Solutions puede ayudar en la identificación e investigación de los expertos apropiados. Con acceso a una amplia y cualificada red, podemos identificar expertos testimoniales en función del tema, así como identificar asuntos relevantes y similares en los que los expertos hayan prestado testimonio. También realizamos una exhaustiva labor de investigación y diligencia debida. Esto puede identificar publicaciones, testimonios previos y otra información personal y profesional clave para la reputación profesional del experto. Esta información le permite tomar la mejor decisión a la hora de identificar al experto adecuado para un asunto concreto.
Contabilidad forense + Análisis forense digital
En el mundo empresarial actual, cada vez más sofisticado y regulado, el planteamiento de una empresa a la hora de preparar y divulgar sus estados financieros puede ser tan revelador como las propias cifras. Las presiones de una recesión económica, un impulso equivocado por cumplir las expectativas del mercado o simplemente la avaricia pueden llevar al fraude, la expropiación u otros delitos financieros que pueden no ser fácilmente evidentes para quienes están fuera de una organización. Estas amenazas financieras pueden devastar un negocio o una empresa potencial si no se descubren o no se controlan.
Descubrimos fraudes, manipulaciones o tergiversaciones financieras, irregularidades contables o cualquier otra conducta financiera indebida, ya sea en apoyo de la diligencia debida en inversiones, litigios, investigaciones internas, recuperación de activos, supervisión obligatoria o en otros contextos. Trabajando en tándem, nuestros investigadores y contables forenses le ayudarán a identificar, comprender y abordar delitos financieros, tanto simples como complejos. Seguiremos la pista del dinero para que pueda tomar decisiones precisas e informadas que conduzcan a resultados.
Investigaciones sobre macrodatos
Guidepost Solutions puede ensamblar, normalizar e integrar con éxito cantidades masivas de datos a nivel de transacción procedentes de distintas fuentes para identificar patrones y vínculos potencialmente indicativos de actividades sospechosas que quedarían ocultas o serían difíciles de detectar con los métodos tradicionales.
Ofrecemos las siguientes herramientas eficaces en asuntos relacionados con Big Data:
Puntos de referencia
Esta plataforma de datos como servicio permite recopilar, indexar, visualizar y correlacionar grandes cantidades de datos. Su capacidad para recopilar y agregar grandes cantidades de datos repercute significativamente en la rapidez, eficacia y rentabilidad de las investigaciones. Guidepost Insight conecta datos de múltiples fuentes, crea relaciones automáticamente y visualiza los resultados en tiempo real. Para ello, captura todos los datos o textos relacionados con un tema o caso, complementándolos con los datos disponibles de fuentes de datos externas. Los resultados pueden presentarse de la forma que se desee para resaltar rápidamente relaciones, patrones, tendencias y anomalías.
Productos Siron® contra la delincuencia financiera
El diseño modular permite una combinación variable de los productos para satisfacer de la mejor manera posible los requisitos personalizados de gobernanza, riesgo y cumplimiento. Los productos siguen sistemáticamente el enfoque basado en el riesgo y apoyan todas las fases del proceso de cumplimiento con módulos de soluciones integradas: desde el análisis de riesgos específicos y la clasificación continua de riesgos hasta la supervisión de transacciones y patrones de comportamiento, y la gestión central de casos con cuadros de mando de riesgo y cumplimiento. Los productos Siron® están altamente estandarizados y son parametrizables. Pueden combinarse a voluntad para crear soluciones personalizadas. Numerosos escenarios de mejores prácticas procedentes de un gran número de instalaciones de clientes se han incorporado a estos productos de investigación estándar. Garantizan un rápido despliegue de soluciones profesionales basadas en los conocimientos más recientes en materia de conformidad. La tecnología es robusta, interoperable, independiente de la plataforma y altamente escalable. Esto facilita la integración de los productos Siron® en los entornos de sistemas existentes y proporciona una interacción perfecta con aplicaciones y bases de datos de terceros. El campo de aplicación se extiende desde la escueta solución departamental a una solución de grupo interorganizativa y multinacional.
Los productos Siron® contra la delincuencia financiera constan de módulos de software flexibles para:
- Lucha contra el blanqueo de capitales
- Lucha contra la financiación del terrorismo
- Conozca a su cliente
- Cumplimiento e información fiscal (por ejemplo, FATCA, CRS)
- Evaluación y control de riesgos
- Diligencia debida del socio comercial
Tecnología de búsqueda en robles gigantes (GOST)
Guidepost Solutions ofrece Giant Oak Search Technology (GOST), una herramienta de búsqueda de medios negativos rápida y fiable. Como analista o investigador que trabaja para una entidad financiera, necesita realizar búsquedas en medios negativos sobre una enorme cantidad de clientes. Aprovechando los índices de dominios específicos de Internet, GOST utiliza un sofisticado método de puntuación de riesgos que se centra en el tipo adecuado de información sobre innumerables clientes, para que usted pueda centrarse en por dónde empezar. A continuación, proporciona un dossier sobre cada individuo con todo lo que necesita saber, como imágenes de páginas web y palabras clave ya destacadas para ayudarle a identificar con quién quiere trabajar y con quién no. En caso de que más tarde aparezca información negativa, GOST proporciona una pista de auditoría que puede utilizarse para defender las decisiones que tomó. Con GOST, puede centrar eficazmente sus búsquedas en cuestión de minutos.
Arbitraje internacional
El éxito en el arbitraje internacional requiere experiencia especializada en el tratamiento de cuestiones específicas de un país o foro de resolución de disputas en particular, así como los conocimientos necesarios para reunir pruebas e información que respalden la posición de cada uno. Guidepost Solutions es experta en la prestación de servicios de investigación y consultoría de inteligencia cruciales para obtener los hechos necesarios para lograr el éxito en la resolución de disputas internacionales. Nuestro personal de profesionales experimentados y nuestra red mundial de contactos e investigadores bien situados cuentan con experiencia en la aplicación de la ley internacional, contabilidad forense, examen de fraudes, derecho, análisis forense digital, descubrimiento electrónico, cumplimiento y una variedad de otras áreas de los negocios y la industria.
Desde descubrir una única prueba crítica hasta establecer un complejo patrón de hechos, nuestro equipo integrado de investigadores, antiguos fiscales, contables forenses y expertos en informática forense descubren y desarrollan información vital para ayudar a su organización o cliente a reforzar su caso y tomar decisiones estratégicas clave. Nuestras capacidades se extienden por todo el mundo y utilizamos las técnicas de investigación óptimas, las herramientas forenses y los programas de recopilación de inteligencia necesarios para obtener resultados y valor superiores. En todos los casos, somos muy sensibles a la confidencialidad, a las normas probatorias y a los procesos sustantivos necesarios para alcanzar una resolución, acuerdo o veredicto favorables.
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