- Rastreo y recuperación de activos digitales: Los robos y fraudes de criptomonedas van en aumento. Los expertos certificados en criptoanálisis de Guidepost están especializados en seguir el flujo de activos digitales a través de múltiples blockchains, identificar a los autores y recuperar los activos robados. Nuestros investigadores tienen un historial probado de identificación y recuperación de más de 450 millones de dólares en activos digitales robados.
- Identificación de actores anónimos: Desenmascarar a las personas que están detrás de las transacciones de criptomoneda en las redes sociales es crucial en muchas investigaciones. Guidepost utiliza herramientas avanzadas de inteligencia de código abierto (OSINT) y técnicas de investigación para identificar a los actores anónimos en la cadena de bloques y las plataformas de redes sociales.
- Contabilidad forense: Nuestro equipo de contables forenses, examinadores de fraude certificados y expertos certificados en DeFi trabajan junto a nuestros rastreadores de activos digitales para diseccionar y resolver intrincados delitos financieros. Investigamos registros financieros, incluidos extractos bancarios, registros de intercambio y/o extractos de carteras de hardware, valoramos activos digitales, proporcionamos testimonios de expertos y descubrimos conductas financieras indebidas relacionadas con la criptomoneda.
- Alcance global: Con una red de investigadores que operan en más de 90 países, Guidepost está equipado para manejar todos los aspectos del rastreo de blockchain y las investigaciones transfronterizas de criptomonedas.
- Testigo experto: Con más de una década de experiencia en investigaciones de criptomoneda, nuestros expertos están equipados para analizar los hallazgos de la investigación y proporcionar un valioso apoyo a su caso. Nuestro equipo puede aclarar conceptos técnicos y analizar pruebas financieras de una manera clara y concisa para el tribunal, ayudando al juez a entender los matices del caso y la naturaleza de la presunta mala conducta.
Criptomoneda + Activos digitales
SU GUÍA PARA
Criptoactivos y activos digitales
Rastreo y análisis, investigaciones, cumplimiento, valoraciones y asistencia pericial
El mundo de los activos digitales presenta oportunidades apasionantes, pero también conlleva riesgos inherentes. Guidepost Solutions es un socio de confianza para las empresas que navegan por el complejo panorama de los criptoactivos.
Referencia rápida de terminología criptográfica
- Criptoactivos: Término amplio que hace referencia a cualquier activo digital o virtual que utilice criptografía y tecnología blockchain para garantizar transacciones seguras. Puede incluir tokens, criptomonedas y otros activos basados en blockchain.
- Criptodivisa: Tipo de criptoactivo diseñado específicamente como medio de intercambio, que utiliza tecnología blockchain descentralizada (por ejemplo, Bitcoin, Ethereum) para permitir transacciones seguras entre pares sin autoridad central.
- Activos digitales: Cualquier activo que exista en forma digital, incluidos los criptoactivos, las criptomonedas, los activos del mundo real tokenizados y los contenidos digitales como las NFT.
Servicios integrales
Nuestro equipo de expertos en criptodivisas ofrece servicios integrales de rastreo y análisis, investigaciones, cumplimiento, valoraciones y mitigación de riesgos, garantizando que pueda trabajar con confianza con criptoactivos.
Lo que diferencia a Guidepost es nuestra amplia experiencia junto con nuestro enfoque práctico y orientado a los resultados. Entendemos los desafíos únicos del espacio de los criptoactivos, desde las intrincadas transacciones de blockchain hasta las cambiantes demandas regulatorias. Nuestra experiencia en investigaciones de delitos financieros tradicionales, combinada con conocimientos especializados en criptomoneda, nos permite ofrecer soluciones eficaces e innovadoras.
Contamos con experiencia especializada en la normativa mundial sobre criptoactivos y en los requisitos de cumplimiento de la lucha contra la delincuencia financiera. Nuestros expertos están certificados en sus campos de especialización, lo que garantiza un conocimiento actualizado de este panorama en constante cambio.
- Cumplimiento de la BSA/AML y sanciones: Guidepost ayuda a las empresas de criptomonedas, incluidos los intercambios y las empresas de servicios monetarios, a establecer y mejorar sus programas de cumplimiento de la BSA/AML y de sanciones. Proporcionamos orientación sobre la diligencia debida de los clientes, la supervisión de las transacciones, la detección de sanciones y la formación en materia de cumplimiento para garantizar la adhesión a los requisitos reglamentarios.
- Revisión de la normativa: Si su negocio interactúa con el espacio de los criptoactivos, su empresa podría ser vista como un transmisor de dinero. Estamos aquí para ayudarle a realizar una revisión regulatoria exhaustiva para garantizar el cumplimiento y mitigar los riesgos potenciales.
- Licencias y sistemas de pago: Navegar por el panorama normativo para las empresas de criptomoneda puede ser desalentador. Guidepost ayuda a sus clientes a obtener las licencias necesarias, estructurar sistemas de pago conformes y mitigar los riesgos de delitos financieros.
- Desarrollo y revisión de programas de cumplimiento: Ayudamos a desarrollar, revisar y mejorar los programas de cumplimiento para las empresas de activos digitales, garantizando que se ajustan a las mejores prácticas del sector y a la evolución de las expectativas normativas.
- Evaluaciones de vulnerabilidad digital: Guidepost identifica y evalúa las vulnerabilidades digitales de un cliente, incluidas las relacionadas con los monederos blockchain, la presencia en redes sociales y el cumplimiento normativo, para recomendar medidas de mitigación.
- Programas de ciberseguridad y privacidad: Ayudamos a las empresas de criptomonedas a establecer y mejorar sus programas de ciberseguridad y privacidad para proteger los activos digitales, los datos confidenciales y la información de los clientes frente a las amenazas cibernéticas.
- Diligencia debida e investigación de antecedentes: Guidepost lleva a cabo minuciosas investigaciones de diligencia debida y antecedentes de personas y entidades involucradas en negocios de criptomoneda, descubriendo riesgos potenciales y señales de alarma.
¿Por qué elegir Guidepost?
Nuestro equipo de investigadores experimentados, contables forenses, rastreadores de criptomonedas certificados, expertos en ciberseguridad y profesionales del cumplimiento normativo aporta un profundo conocimiento del panorama de los criptoactivos. Con un historial probado de éxito en investigaciones complejas, recuperación de activos robados y resolución de problemas normativos, ofrecemos resultados. Nuestra red global garantiza que podamos proporcionar apoyo sobre el terreno en los principales centros de criptomoneda, al tiempo que damos prioridad a las soluciones a medida para satisfacer sus necesidades específicas de manera eficiente.
Casos prácticos destacados:
- Nuestros investigadores han trabajado en algunos de los mayores fraudes de criptomoneda de la historia, rastreando meticulosamente millones de direcciones en múltiples cadenas de bloques para identificar y confiscar más de 350 millones de dólares en activos vinculados a los fondos robados.
- Recuperación de activos en un caso de malversación de criptomoneda de alto perfil mediante la revisión y el análisis de las transacciones de blockchain para descubrir el alcance total y la ubicación de los fondos robados valorados en más de 100 millones de dólares durante la vida del esquema. No solo ayudamos a recuperar la criptomoneda malversada, sino que también evaluamos las ganancias y pérdidas sufridas.
- Rastreo y recuperación con éxito de NFT robados a personas destacadas, entre ellas el actor Seth Green.
- Ayudó a una gran red estadounidense de cajeros automáticos de Bitcoin a cumplir los requisitos de la licencia Bit del NYDFS.
- Ayudó a una empresa de marketing en redes sociales a demostrar acusaciones falsas de violación de las condiciones de servicio y a negociar un acuerdo con un gigante de las redes sociales.
- Se descubre un fraude multimillonario relacionado con criptomonedas y memes alternativos, lo que da lugar a una investigación del FBI.
- En un complejo caso de divorcio, nuestros hábiles investigadores rastrearon una miríada de criptoactivos para confirmar los bienes conyugales en poder de la parte contraria y dónde se encontraban. A continuación, evaluamos el valor de estos activos digitales para determinar las ganancias y pérdidas y las valoraciones actuales, ayudando a aclarar el verdadero estado financiero de ambas partes.
- Asistencia en la confirmación de miles de millones de fondos robados de un mercado en la web oscura y dónde se encontraban los fondos.
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