Supervisiones sensibles al regulador

Ofrecemos una sólida experiencia en la supervisión de la integridad y el cumplimiento, así como en asuntos de seguridad nacional. Muchos miembros de nuestro equipo han ocupado altos cargos en la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, incluidos el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Central de Inteligencia y el FBI. Algunos han trabajado en el Departamento de Comercio, lo que aumenta nuestras capacidades.

Como resultado de nuestra experiencia, nos hemos ganado una reputación como proveedor de servicios altamente competente con una integridad intachable entre nuestros clientes, los reguladores, los tribunales y otras partes interesadas. Nuestros profesionales son reconocidos en sus respectivos sectores y áreas de especialización por su detallado conocimiento y dominio de los programas reguladores estatales y federales, incluidas las medidas de mitigación del Comité de Inversiones Extranjeras en Estados Unidos (CFIUS). A través del contacto regular con las agencias gubernamentales, nuestro equipo mantiene una familiaridad íntima y actualizada con la aplicación de los requisitos y reglamentos pertinentes en materia de seguridad y privacidad de datos.

Muchos de nuestros profesionales han trabajado como supervisores del cumplimiento en todo el mundo y en múltiples entornos. En estas funciones, evaluamos el cumplimiento de las órdenes gubernamentales y los acuerdos de conciliación, ofrecemos recomendaciones para subsanar cualquier deficiencia e informamos de los resultados tanto a la empresa como a la administración. Utilizamos nuestra experiencia y conocimientos en investigación en profundidad y diligencia debida, contabilidad forense y pruebas digitales, junto con nuestros especialistas informáticos, para llevar a cabo nuestros esfuerzos.

Contamos con los conocimientos en seguridad nacional y la experiencia en supervisión del cumplimiento para:

Evaluar el cumplimiento de los acuerdos de mitigación CFIUS
Trabajar con las empresas para desarrollar planes de corrección de cualquier deficiencia.
Informar de los resultados al Gobierno

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Servicios

Estamos extremadamente familiarizados con las preocupaciones de las Agencias de Supervisión CFIUS ("CMAs") relacionadas con el riesgo para la seguridad nacional que supone el acceso de personas no estadounidenses a información sensible. Nuestro equipo está totalmente equipado para evaluar el cumplimiento de las medidas de mitigación CFIUS, tales como:

Acceso a tecnología restringida

Directrices para el tratamiento y la protección de la información confidencial de los clientes del gobierno de EE.UU. y de otros tipos de información, y de los sistemas que contienen dicha información.

Requisitos para que los ciudadanos estadounidenses desempeñen funciones clave

Exigencia de que determinadas funciones clave sólo se realicen en Estados Unidos

Obtener la aprobación de los responsables de seguridad o de las partes del gobierno de EE.UU. para las visitas de ciudadanos extranjeros a empresas estadounidenses.

Adopción de medidas de seguridad para garantizar la integridad de las mercancías vendidas a clientes estadounidenses.

Notificación a los clientes estadounidenses del cambio de propiedad para que puedan aplicar sus propias medidas de seguridad, en caso necesario.

Garantizar el suministro continuo o exigir la consulta a los clientes estadounidenses antes de tomar determinadas decisiones o abandonar una línea de negocio.