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Próxima propuesta de norma sobre blanqueo de capitales para el sector inmobiliario
La nueva norma, que será publicada a principios de 2024 por el Departamento de Ejecución de Delitos Financieros, exigirá a los profesionales de bienes raíces que denuncien a cualquier persona que pague todo en efectivo por bienes inmuebles. Eric Young explica en un artículo de Globest, "Proposed Money Laundering Rule for Real Estate Coming Soon", cómo esta nueva regla también estrechará la brecha entre los riesgos actuales contra el lavado de dinero y nuestra seguridad nacional.
(muro de pago)
Eric Young
Director General
Eric T. Young asesora a organizaciones altamente reguladas sobre la reestructuración de programas de cumplimiento, ética y tecnología regulatoria para permitir un crecimiento empresarial acreditado y sostenible. Cuenta con una amplia experiencia en materia de regulación, ya que ha pasado cerca de 40 años desempeñando funciones de director de cumplimiento normativo en algunas de las mayores instituciones del mundo, incluidos cinco bancos globales. A lo largo de su carrera, el Sr. Young ha remediado y transformado programas de cumplimiento corporativo y programas de cumplimiento de delitos financieros, incluidas sanciones; ha integrado culturas de cumplimiento y ética entre regiones, países y empresas para garantizar la coherencia en todas las empresas; ha creado presupuestos de cumplimiento; ha mejorado la presentación de informes; ha creado marcos de gobernanza y programas de evaluación, supervisión y comprobación de riesgos; ha cerrado brechas de cumplimiento; ha reestructurado equipos de cumplimiento; y ha orientado a personal subalterno para crear una cantera de futuros líderes de cumplimiento y permitir ideas, soluciones y actualizaciones digitales de cumplimiento de base.
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