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Próxima propuesta de norma sobre blanqueo de capitales para el sector inmobiliario
La nueva norma, que será publicada a principios de 2024 por el Departamento de Ejecución de Delitos Financieros, exigirá a los profesionales de bienes raíces que denuncien a cualquier persona que pague todo en efectivo por bienes inmuebles. Eric Young explica en un artículo de Globest, "Proposed Money Laundering Rule for Real Estate Coming Soon", cómo esta nueva regla también estrechará la brecha entre los riesgos actuales contra el lavado de dinero y nuestra seguridad nacional.
(muro de pago)
MSU Institutional Assessment + RAMAGELLAN MonitorshipEmpire/Liberty Review