Alexandre Martins CAMS, CFE

Director asociado
Alexandre Martinis

Alexandre Martins es Director Asociado en la oficina de Guidepost en Miami. Es un abogado calificado en el Reino Unido después de completar su contrato de capacitación con el bufete de abogados navieros londinense Swinnerton Moore LLP. Adquirió una experiencia sustancial en apoyo de litigios, revisión de documentos electrónicos e investigación multilingüe para varios bufetes de abogados y otros clientes en el Reino Unido. También tiene experiencia en investigaciones a gran escala en una variedad de temas, incluyendo corrupción, banca e investigaciones farmacéuticas.

En 2018, se unió al bufete de abogados londinense Keystone Law, donde asistió en un caso de arbitraje de fraude complejo y multijurisdiccional realizando varias funciones, incluida la correspondencia con expertos, abogados contrarios, clientes y una extensa investigación de múltiples entidades corporativas y su estructura.

En 2020 se incorporó Guidepost Solutions como analista sénior y ha adquirido una amplia experiencia en una variedad de casos, incluida la debida diligencia previa a la transacción, investigaciones de fraude, cumplimiento y banca. También ha adquirido una experiencia significativa en grandes investigaciones internas de principio a fin, centrándose en una variedad de temas que incluyen discriminación laboral, represalias en el lugar de trabajo, discriminación por edad, nepotismo, fraude y otras violaciones.

Antes de unirse Guidepost Solutions, el Sr. Martins trabajó como Consultor de Debida Diligencia en EY y como Analista de Inteligencia de Debida Diligencia en Sibylline, una firma líder en asesoría estratégica de riesgos y amenazas, ubicada en Facebook en su oficina de Nueva York. En estos roles, Alexandre realizó extensas tareas de investigación centradas en entidades y objetivos de América del Norte y América Latina, a través de varias plataformas de investigación ampliamente utilizadas.

Educación

  • Maestría en Ciencias, Energía y Sociedad, Universidad de Durham
  • Diploma de Posgrado en Derecho y Curso de Práctica Jurídica, Facultad de Derecho, Chester, Reino Unido
  • Licenciado en Derecho, Universidad de Lisboa, Portugal

Certificaciones

  • Asociación de Especialistas Certificados en Prevención de Lavado de Dinero, Especialista Certificado en Prevención de Lavado de Dinero
  • Examinador de fraude certificado

Afiliaciones 

  • Solicitor de los Tribunales Superiores de Inglaterra y Gales
  • Colegio de Abogados de Inglaterra y Gales
  • Autoridad de Regulación de Abogados

Idiomas 

  • Portugués
  • Español
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