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Mays Zona Libre S.A
Uno de los minoristas/mayoristas más grandes de América Latina Guidepost Solutions desarrollar e implementar un programa contra el lavado de dinero para su negocio de servicios de crédito. Durante el compromiso, el Gobierno de Panamá ordenó a todas las empresas que operan en la zona de libre comercio que cumplan con la nueva ley AML de Panamá.
El compromiso requirió la coordinación con la Unidad de Analistas Financieros de Panamá (creada para supervisar la implementación y el cumplimiento de la nueva ley AML), otras agencias panameñas, la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos y el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para garantizar que la Compañía cumpla con las leyes panameñas y los estándares estadounidenses. Al finalizar, la Compañía se convirtió en la primera empresa con sede en Panamá, que opera en la zona franca, en cumplir con el nuevo mandato AML de Panamá y sirve como modelo para todas las empresas panameñas que deben cumplir con la nueva ley.
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