Julia Straub aporta casi 20 años de experiencia en delitos financieros, cumplimiento normativo, gestión de riesgos, revisiones de fraudes e investigaciones forenses a su cargo de directora gerente en Guidepost. Ha asesorado a instituciones financieras internacionales, organismos públicos estatales y federales y clientes comerciales de diversos sectores. En estas funciones, les ha ayudado a desenvolverse en entornos normativos complejos, reforzar la resistencia de la organización y mitigar los riesgos de delitos financieros y de cumplimiento normativo. La Sra. Straub ha dirigido el diseño y la aplicación de programas de cumplimiento de la BSA/AML en toda la empresa, marcos de gobernanza, evaluaciones de riesgos e iniciativas de formación para instituciones financieras. Trabaja en estrecha colaboración con los clientes para evaluar la rendición de cuentas y la presentación de informes de gestión en toda la empresa, evaluar la primera, segunda y tercera líneas de defensa, apoyar los esfuerzos de remediación y ayudar en los mandatos de presentación de informes reglamentarios.
Antes de incorporarse a Guidepost, la Sra. Straub formó parte del equipo directivo del grupo de Delitos Financieros, Fraude e Investigaciones de una gran consultora internacional. En este puesto, impulsó la visión estratégica y la ejecución operativa de la práctica, supervisando equipos multidisciplinares e impulsando resultados impactantes y orientados al cumplimiento. Entre sus trabajos más destacados, dirigió el flujo de trabajo de gobernanza de un equipo de supervisión seleccionado por los reguladores federales y estatales para supervisar el programa BSA y AML de una importante institución financiera mundial. También dirigió extensos esfuerzos de remediación de Conozca a su Cliente (KYC) y Diligencia Debida del Cliente (CDD) para asegurar la alineación con los requisitos reglamentarios y las normas de la industria.
Además de su experiencia profesional, la Sra. Straub posee la certificación de Especialista Certificada en Antiblanqueo de Capitales (CAMS). Como asesora de confianza reconocida en su campo, la Sra. Straub contribuye a una amplia gama de publicaciones de liderazgo de pensamiento sobre temas de delincuencia financiera, cumplimiento y gestión de riesgos.
¿Sabías que...?
A Julia le gusta llevar a sus golden retrievers a la playa, visitar parques nacionales y estatales y animar a los Indiana Hoosiers.
