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Banco Internacional Francés
De conformidad con un nombramiento del Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (DFS, por sus siglas en inglés), Guidepost Solutions trabaja bajo la supervisión de un Consultor Independiente para monitorear y abordar el cumplimiento del banco en relación con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y las sanciones.
El equipo, liderado por nuestro CEO, revisó los programas, procedimientos y programas de software de sanciones y prevención de lavado de dinero del banco; formuló recomendaciones para mejorar los programas informáticos y los procedimientos; y utilizó el análisis de datos para mejorar las tasas de filtrado de la OFAC, así como para identificar posibles problemas de blanqueo de dinero. Además, apoyamos a la consultora en la supervisión de la suspensión por parte del DFS de la compensación en dólares estadounidenses para ubicaciones y productos específicos del Banco. Ambas partes de la tarea implicaron un extenso trabajo para resolver las violaciones bancarias transfronterizas y los problemas de secreto bancario.
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