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Grupo Bancario Africano
Un grupo bancario africano multinacional en reciente expansión Guidepost Solutions para ayudar a identificar e implementar un sistema bancario básico de lucha contra el blanqueo de capitales. A medida que el grupo ha crecido a través de adquisiciones, sus entidades tienen diferentes niveles de experiencia en AML, así como diferentes plataformas bancarias centrales. Nuestro equipo está trabajando para optimizar su software, políticas y procedimientos para cumplir no solo con los mandatos locales y regionales, sino también para garantizar el crecimiento internacional futuro con mandatos internacionales de lucha contra el blanqueo de capitales, como el Grupo de Acción Financiera Internacional. Además, estamos ayudando con el proceso de solicitud de propuestas para ayudar al banco a adquirir una sólida plataforma de monitoreo de transacciones AML.
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