Russell Richardson es un auditor forense con sede en la oficina de Guidepost en Nueva York. Antes de unirse a Guidepost, el Sr. Richardson fue investigador financiero sénior en DLA Piper (US) LLP, donde brindó apoyo en litigios, revisó y analizó registros financieros, asuntos fiscales civiles y penales, realizó el rastreo de activos y realizó investigaciones de sanciones de la OFAC y la UE.
Como agente especial de la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro durante 25 años, el Sr. Richardson fue el agente principal en complejas investigaciones financieras de cuello blanco relacionadas con impuestos penales, lavado de dinero, fraude bancario, fraude de bancarrota, fraude de cambio de cheques, sobornos, fraude sindical, violaciones de salarios prevalecientes, crimen organizado, violaciones de la Ley de Secreto Bancario, así como transacciones financieras diseñadas para facilitar estas actividades.
Supervisó y llevó a cabo todos los aspectos de las investigaciones, incluido el análisis de documentos, el rastreo de transacciones financieras, la entrevista de testigos y sujetos, la obtención de pruebas de la actividad fraudulenta, la vigilancia, las operaciones encubiertas, la ejecución de órdenes de arresto y registro, la coordinación de la participación de múltiples agencias, el testimonio en los tribunales y la ejecución de decomisos penales y civiles. Muchas de sus investigaciones incluyeron el análisis de documentos financieros voluminosos y altamente sofisticados de individuos y empresas para detectar patrones, anomalías y esquemas para descubrir actividades fraudulentas. También tiene una experiencia sustancial en descifrar y analizar sistemas de contabilidad comercial, libros de entrada original, estados financieros y declaraciones de impuestos.
El Sr. Richardson también fue agente especial supervisor de un grupo de trabajo de múltiples agencias compuesto por agencias federales, estatales y locales, creado para investigar delitos financieros en una multitud de industrias. Las investigaciones dieron lugar a más de cincuenta enjuiciamientos y órdenes de decomiso que superaban los 60 millones de dólares.
Antes de convertirse en agente especial, el Sr. Richardson trabajó en una firma de contabilidad pública donde planificó, coordinó y administró trabajos de auditoría, analizó los libros y registros de clientes diversificados, revisó y preparó estados financieros, informes financieros y declaraciones de impuestos, y preparó informes sobre controles internos y procedimientos operativos.
Durante su carrera en el Servicio de Impuestos Internos, el Sr. Richardson recibió múltiples premios y reconocimientos, incluido el Premio al Valor del Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, el Premio al Investigador del Año de la Fundación Federal de Aplicación de la Ley y premios de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
¿Sabías que...?
En 2016, una de las investigaciones de Richardson apareció en el programa American Greed de CNBC. El episodio se tituló "Phantom Fraudster of Broadway".
