Gabriel I. Hidalgo cuenta con más de 25 años de experiencia legal y de cumplimiento como alto funcionario de cumplimiento, examinador regulatorio BSA/AML y asesor de confianza. Su experiencia legal y de cumplimiento incluye la creación, evaluación, implementación y gestión de controles de riesgo de cumplimiento normativo para todo tipo de instituciones financieras, incluyendo bancos tradicionales, intercambios y emisores de activos virtuales y fintechs.
El Sr. Hidalgo pasó los últimos siete años desempeñando funciones de director gerente en dos empresas de consultoría de riesgos. Trabajó estrechamente con clientes en sus necesidades de requisitos reglamentarios, diseñando y aplicando programas de cumplimiento preparados para los reguladores en múltiples jurisdicciones y asesorando sobre las mejores prácticas del sector.
El Sr. Hidalgo cuenta con una amplia experiencia como director de cumplimiento normativo en Noble Bank International y Community Federal Savings Bank. En Noble Bank, dirigió equipos de cumplimiento para todas las operaciones bancarias y desarrolló e implementó una plataforma de programa de cumplimiento que incorporó y supervisó con éxito a clientes centrados en segmentos de clientes de activos virtuales y tecnología financiera. Durante su permanencia en Community Federal Savings Bank, el Sr. Hidalgo dirigió el cumplimiento de la BSA/AML y Sanciones, así como el cumplimiento de los consumidores para las fintech extranjeras emergentes que proporcionaban sus productos y servicios a clientes estadounidenses.
Además, el Sr. Hidalgo fue el primer jefe global de cumplimiento para itBit (ahora conocido como Paxos), un intercambio de activos virtuales que recibió la primera carta institucional financiera proporcionada a un proveedor de servicios de activos virtuales dentro de los EE.UU. También se desempeñó como asesor legal senior para el Grupo de Regulación e Investigaciones en HSBC, donde se relacionó con los examinadores de diversos organismos reguladores; gestionó las comunicaciones y el compromiso entre el equipo de supervisión independiente y el Banco; y llevó a cabo investigaciones internas relacionadas con el fraude, la ética y la BSA / AML / sanciones económicas.
En el ámbito de la regulación, el Sr. Hidalgo trabajó durante cuatro años en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York (FRBNY), inicialmente como examinador bancario senior para los exámenes de la BSA/AML y sanciones y, posteriormente, como especialista jurídico y de cumplimiento integrado en el equipo de Deutsche Bank del FRBNY como responsable del cumplimiento normativo y la revisión de cuestiones jurídicas. También fue seleccionado por el Consejo Federal de Examen de Instituciones Financieras para formar a examinadores de otros organismos reguladores, como la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, la FDIC y organismos bancarios estatales.
Anteriormente en su carrera, el Sr. Hidalgo desempeñó funciones legales y de cumplimiento en Morgan Stanley, Capital One Bank, Deloitte Financial Advisory Services, Casa de Cambio Delgado y Empire Insurance. Es ponente y conferenciante habitual sobre temas relacionados con las criptomonedas, el cumplimiento normativo y blockchain.
El Sr. Hidalgo habla español con fluidez.
