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Procesador de pagos electrónicos con sede en el Reino Unido
La empresa se estaba preparando para entrar en el mercado estadounidense y necesitaba orientación con su manual contra el blanqueo de capitales (AML). Guidepost revisó el manual y brindó asesoramiento sobre las expectativas de los reguladores estadounidenses; normas para la gobernanza de los programas de lucha contra el blanqueo de capitales; y las políticas, los procedimientos y la tecnología utilizados para cumplir con los estándares de los EE. UU.
Las soluciones de consultoría detalladas incluyeron la debida diligencia del cliente, los requisitos de selección de la OFAC, los estándares para las personas políticamente expuestas (PEP), la diligencia debida mejorada, la frecuencia de la selección, los sujetos de auditoría, la implementación de las recomendaciones de auditoría, las obligaciones de información de EE. UU. para otros problemas (infracciones cibernéticas, por ejemplo), los requisitos de confidencialidad de informes de actividades sospechosas y los problemas de gobernanza.
La empresa aceptó casi todas las recomendaciones propuestas por el equipo de Guidepost y pudo completar su manual de lucha contra el blanqueo de capitales en Estados Unidos. A medida que se preparaba para ingresar al mercado estadounidense, la compañía se acercó a Guidepost para brindar servicios adicionales.
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