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Monitores
Supervisión independiente del cumplimiento y experiencia en vigilancia
Guidepost Solutions es líder mundial en cumplimiento corporativo, corrección y supervisión independiente. Proporcionamos supervisión de confianza a organizaciones que operan bajo supervisiones designadas por el gobierno, designadas por los tribunales y voluntarias. Entre nuestros profesionales se encuentran antiguos fiscales, responsables de cumplimiento, reguladores, contables forenses y expertos en gobierno corporativo que han ejercido con éxito como supervisores de cumplimiento independientes y han ayudado a las organizaciones a implantar reformas de cumplimiento duraderas.
Nuestra experiencia en supervisión abarca los servicios financieros, las ciencias de la vida, la tecnología, la construcción y la energía, y aborda obligaciones como la lucha contra el soborno y la corrupción (FCPA), el blanqueo de capitales (AML), las sanciones, la privacidad de los datos y los controles de las exportaciones.
Guidepost Solutions Solutions ha sido seleccionada por numerosas agencias gubernamentales estadounidenses, entre ellas el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro y organismos reguladores estatales, para actuar como supervisores independientes y consultores en materia de cumplimiento normativo. También asesoramos a empresas sometidas a supervisiones activas, ayudándolas a cumplir las expectativas normativas de forma eficiente y sostenible.
Los miembros de nuestro equipo llevan más de tres décadas supervisando entidades de los sectores empresarial, de la construcción y sin ánimo de lucro. Estas supervisiones han consistido en supervisar desinversiones y garantizar el cumplimiento de las leyes federales y estatales.
Nuestros servicios de vigilancia incluyen:
- Actuar como supervisores designados por los tribunales o por el gobierno en asuntos de aplicación de la ley.
- Realización de evaluaciones independientes de los programas y controles de cumplimiento.
- Diseñar y aplicar planes de corrección para mejorar la ética y la gobernanza.
- Actuar como supervisores externos de las iniciativas voluntarias de mejora del cumplimiento.
- Proporcionar soluciones de supervisión rentables y escalables, adaptadas al tamaño, la estructura y la complejidad de cada organización.
Un enfoque práctico y eficaz
Guidepost Solutions ofrece el mismo nivel de rigor e independencia que esperan los reguladores, junto con un enfoque eficiente y adecuado que refleja las necesidades prácticas de nuestros clientes. Nuestra estructura nos permite desplegar estratégicamente a expertos de alto nivel, garantizando que los esfuerzos de supervisión y corrección sigan siendo exhaustivos, transparentes y respetuosos con los recursos. Combinamos la investigación, el cumplimiento y la experiencia operativa en un equipo integrado, lo que permite a los clientes lograr una plena preparación para el cumplimiento.
Supervisiones de oficio
Hemos recibido numerosos nombramientos judiciales y de otro tipo para supervisar la conducta de organizaciones y hemos recibido supervisiones de o con la aprobación de:
- Departamento de Justicia de EE.UU.
- Comisión del Mercado de Valores de EE.UU.
- Departamento de Comercio de EE.UU., Oficina de Industria y Seguridad
- Departamento del Tesoro de EE.UU., Oficina de Control de Activos Extranjeros
- Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York
- Administración de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas
- Fiscal General del Estado de California
- Fiscal General del Estado de Nueva York
- Fiscal General del Estado de Nueva York Unidad de Control del Fraude contra Medicaid
- Tribunal Federal de Chicago
- Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan
- Departamento del Tesoro de Nueva Jersey
- Departamento de Investigaciones de Nueva York
- Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York
- Autoridad de Tránsito de Nueva York
- Departamento de Conservación Medioambiental del Estado de Nueva York
- Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York
- Grupo Especial contra el Crimen Organizado del Estado de Nueva York
- Autoridad de Construcción de Escuelas del Estado de Nueva York
- Oficina del Fiscal del Condado de Nueva York
- Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, Oficina del Inspector General
Los expertos Guidepost Solutions Bart M. Schwartz y Andrew O'Connell contribuyen con su experiencia a la Guía de la Global Investigations Reviewsobre monitorizaciones - Cuarta edición.
Su capítulo, "When Enforcement Agencies Should Decide to Appointten a Monitor", explora:
- Mecanismos de imposición de monitores
- Tipos de monitores
- Agencias que imponen supervisiones
- Orientaciones del DOJ sobre los supervisores y el proceso de selección
Esta contribución subraya el liderazgo intelectual de Guidepost Solutionsen la supervisión del cumplimiento, las supervisiones designadas por el gobierno y los programas corporativos de corrección. Lea el capítulo aquí: Cuándo los organismos encargados de la aplicación de la ley deben decidir el nombramiento de un supervisor - Global Investigations Review
Casos prácticos
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