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Due Diligence + Inteligencia empresarial
Nuestros profesionales de la investigación aportan información valiosa sobre las personas que serán directamente responsables del destino de su empresa o institución. Además, evaluamos posibles objetivos de fusiones, adquisiciones u oportunidades de inversión.
Hemos ayudado a numerosas empresas privadas, instituciones financieras, empresas de Fortune 500 y otras a tomar decisiones informadas y seguras en todo el mundo.
Investigación de antecedentes
Una empresa o institución es tan productiva, ética y capaz como sus empleados. Si no se identifican las cuestiones problemáticas o los problemas con la integridad de los empleados potenciales, se puede llegar a la ruina financiera y de reputación.
Proporcionamos información valiosa sobre las personas que serán directamente responsables del destino de su empresa o institución. Nuestro equipo ha ayudado a empresas privadas, instituciones financieras, empresas de Fortune 500 y otras a tomar decisiones de contratación informadas y seguras.
Nuestro enfoque
A través de la investigación y el análisis, nuestro equipo trabaja en estrecha colaboración con los clientes para desarrollar un enfoque personalizado y rentable diseñado para ayudarle a tomar decisiones de contratación inteligentes y seguras para la tranquilidad de su organización.
Nuestro enfoque multidisciplinar incluye tres fases de búsqueda e investigación personalizadas para recopilar el tipo de información que se considera más relevante para las necesidades de su empresa.
La investigación exhaustiva de fuentes públicas y privadas se lleva a cabo de forma discreta, centrándose en la verificación de la información y las credenciales pertinentes relativas a posibles contrataciones.
Nuestro equipo de diligencia debida, formado por investigadores, abogados y antiguos fiscales e investigadores federales y estatales, recopila y analiza información, cruza sus conclusiones y ofrece una visión objetiva de 360 grados de cualquier candidato propuesto.
Primer nivel: investigación de registros públicos:
Este nivel de investigación se suele realizar como primer paso superficial de la diligencia debida. El objetivo principal es garantizar que los empleados potenciales son quienes dicen ser y no tienen antecedentes penales ni problemas de crédito significativos. Esto incluye un examen exhaustivo y la verificación de:
- Identificadores personales
- Historial de direcciones
- Historial de crédito
- Procedimientos penales
- Litigios civiles
Segundo nivel: investigación exhaustiva, análisis y verificaciones:
Este nivel de investigación de diligencia debida es una investigación exhaustiva de bases de datos y registros públicos e incluye un examen y verificación de los datos del Nivel Uno junto con:
- Procedimiento de quiebra
- Embargos y sentencias
- Afiliaciones empresariales
- Licencias profesionales
- Transacciones inmobiliarias
- Código de Comercio Uniforme
- Medios de comunicación y referencias en Internet
- Redes sociales
- Formación e historial laboral
- Medidas reglamentarias/disciplinarias federales y estatales
- Registro de delincuentes sexuales
Tercer nivel: Investigación e investigaciones de campo:
Basándonos en nuestros hallazgos o en otras preocupaciones planteadas por el cliente, cuando sea necesario, profundizaremos y recopilaremos información adicional, así como información relevante sobre la reputación, extraída de fuentes del sector y contactos empresariales, y a través de entrevistas específicas y discretas para proporcionar información sobre el carácter y la capacidad financiera de una persona. El nivel tres es la investigación de diligencia debida más exhaustiva e incluirá la recopilación de datos identificados en los niveles uno y dos, así como datos recogidos de fuentes de los siguientes grupos:
- Cumplimiento de la ley
- Reguladores
- Vendedores
- Información privilegiada del sector
- Adversarios de litigios
- Antiguos empleados
- Antiguos socios comerciales
Ejecutivo + Credenciales de los miembros del Consejo
Con sus deberes fiduciarios y responsabilidades de liderazgo, los ejecutivos y miembros del consejo de administración de una organización deben ser irreprochables en términos de carácter, credenciales y habilidades. Elegir a la persona equivocada, tanto si se trata de una posible contratación como si participa en una adquisición corporativa, una empresa conjunta u otra relación comercial, puede causar daños irreparables a la reputación o los resultados de una empresa.
Guidepost Solutions puede verificar la buena fe de cualquier posible ejecutivo o miembro de un consejo de administración, dando a nuestros clientes la confianza de que han elegido a la persona adecuada para el puesto. Nuestros profesionales de la investigación desentierran y analizan las credenciales, el carácter y los antecedentes de los candidatos a ejecutivos o consejeros para detectar cualquier riesgo a la hora de entrar en una relación laboral o empresarial, entre otros:
- Posibles conflictos de intereses;
- Litigios con un empleador anterior;
- Acusaciones de infracciones civiles, reglamentarias o penales, a título personal o empresarial;
- Falsedades, omisiones o exageraciones en el currículum vitae, las credenciales u otros antecedentes.
- Asociaciones problemáticas con funcionarios públicos.
Empleamos métodos de investigación adecuados al nivel de escrutinio dictado por nuestros clientes y que cumplen todas las leyes aplicables en las jurisdicciones pertinentes. Nuestra investigación suele comenzar con una búsqueda y un análisis exhaustivos de la información en el registro público y puede extenderse a entrevistar a personas relevantes (con la discreción que caracteriza a todas nuestras investigaciones confidenciales).
Diligencia debida en materia de inversión
Si una empresa se plantea una fusión, adquisición, empresa conjunta u otro tipo de inversión, sus dirigentes deben estar seguros de que tienen un conocimiento exhaustivo y preciso del negocio y de las personas del otro lado de la transacción. No detectar cuestiones, actitudes o prácticas empresariales problemáticas puede llevar a la ruina financiera y de reputación.
Guidepost Solutions proporciona la transparencia que toda empresa necesita antes de comprometerse en una nueva relación comercial, mediante la investigación, el análisis y la contabilidad forense para validar y agilizar la transacción. Nuestros servicios pueden llevarse a cabo con o sin el conocimiento de la parte o partes implicadas y pueden contratarse tanto para transacciones de inversión amistosas como controvertidas (como batallas por poderes o disputas con inversores activistas).
Aplicamos un enfoque multidisciplinar a la diligencia debida. Nuestros investigadores y abogados recopilan y analizan información sobre los equipos directivos, las relaciones individuales y empresariales, los contratos, las operaciones y la posición en el mercado, mientras que nuestros contables forenses examinan los estados financieros para detectar señales de alarma, declaraciones manifiestamente erróneas o tendencias preocupantes.
Nuestros profesionales cotejan sus conclusiones entre sí para asegurarse de que no quede ningún cabo suelto y ofrecer una visión objetiva de 360 grados de cualquier transacción propuesta.
Creemos que una diligencia debida sólida es especialmente crítica en el entorno de inversión actual. El rápido aumento de los requisitos reglamentarios y las responsabilidades, la complejidad de los balances, la rotación de personal, el malestar económico y la internacionalización de las empresas han dado lugar a un aumento de los niveles de opacidad, divulgación mínima y fraude descarado entre las empresas y los asesores financieros, como lo demuestra la serie de escándalos prominentes que han costado miles de millones a los inversores.
Diligencia debida para el visado de inversor (EB-5)
Guidepost Solutions ofrece servicios de diligencia debida para bufetes de abogados y solicitantes de visados para inversores EB-5. Nuestra amplia experiencia en investigaciones financieras, auditorías y revisiones de programas de cumplimiento nos sitúa en una buena posición para minimizar el riesgo de inversión y ayudar a respaldar los procesos detallados de solicitud de visados.
Diligencia debida sobre las opciones de inversión
Descubrimos fraudes, manipulaciones o tergiversaciones financieras, irregularidades contables o cualquier otra conducta financiera indebida, en apoyo de la diligencia debida en las inversiones. Trabajando en tándem, nuestros investigadores y contables forenses ayudan a nuestros clientes a identificar, comprender y abordar irregularidades financieras tanto simples como complejas para permitirle tomar las decisiones precisas e informadas que conducirán a una inversión sólida. Estos servicios pueden aplicarse tanto a la vía del Centro Regional como a la vía de la inversión individual cuando se trata de asociarse.
- Evaluar la actividad del centro regional o socio(s) inversor(es) identificado(s)
- Antecedentes e investigación de los directores del centro regional o socio(s) inversor(es)
- Retirada / Devolución de fondos / Rendimiento de la inversión
- Evaluación de la creación de empleo
- Evaluación de los costes adicionales (tasas del Centro Regional)
Diligencia debida de los fondos de inversión
Uno de los aspectos más difíciles del proceso de solicitud del visado EB-5 está relacionado con la capacidad de demostrar el origen y la naturaleza de los fondos que se invierten. Nuestros servicios de diligencia debida de fondos de inversión prevén el rastreo y la documentación de los fondos para garantizar que el proceso de solicitud de visado se desarrolle sin contratiempos.
- Origen de los fondos / Rastreo de fondos
- Revisión de la "Provisión de capital en riesgo" obligatoria
- Transferencia de fondos
Nuestro personal
Medios de comunicación y eventos
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