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Blockchain + Organización de Gestión de Activos Digit
Guidepost fue contratado por una organización de gestión de activos digitales y blockchain para llevar a cabo una evaluación independiente de sus procesos de la Ley de Secreto Bancario/Lucha contra el Blanqueo de Capitales. Llevamos a cabo pruebas independientes que incluyeron una revisión detallada de las políticas y procedimientos, documentos de Conozca a su cliente, materiales de capacitación sobre cumplimiento de delitos financieros y entrevistas con personal legal y de cumplimiento. Nuestros hallazgos finales fueron proporcionados por la organización a sus reguladores.
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