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Empresa de servicios de pago FinTech
Visión general
Una empresa global de tecnología financiera que ofrece servicios de pago especializados para pequeñas y medianas empresas fue objeto de una investigación de la Comisión Federal de Comercio (FTC). La demanda alegaba que la compañía cobraba tarifas ocultas a sus clientes. Para cumplir con los requisitos de la FTC, la compañía necesitaba producir miles de millones de registros relacionados con las transacciones de sus clientes, incluidas fechas, productos específicos, tarifas, descuentos, facturas y pagos. Ante las complejidades de una pandemia mundial y un plazo de descubrimiento ajustado, la empresa recurrió a la Guidepost Solutions Grupo Asesor de Tecnología para asistencia.
Guidepost Solutions
Nuestro equipo trabajó en estrecha colaboración con el grupo de asesoramiento, finanzas y TI corporativo de la empresa para crear flujos de trabajo de datos para adquirir y centralizar los datos; detectar y excluir información de identificación personal (PII); y normalizar múltiples terabytes de datos financieros confidenciales. Estos flujos de trabajo se adaptaron para acelerar las entregas de datos de Oracle, gestionar las comunicaciones con la FTC y cumplir con el plazo de la agencia. Analizamos y conciliamos los datos para identificar de manera proactiva cualquier pregunta o desafío planteado por la FTC. Además, para proteger los archivos y minimizar las transferencias de datos, todos los registros se alojaron en un entorno seguro y se pusieron a disposición del equipo legal de la empresa.
Beneficio para el cliente
El equipo de Guidepost desarrolló un diagrama entidad-relación (ERD, por sus siglas en inglés) detallado utilizado por la FTC y el equipo legal para mejorar su comprensión de las diversas solicitudes y realizar búsquedas. Proporcionamos análisis de brechas e informes de validación de datos a lo largo del proyecto para dar al cliente la confianza de que la información recopilada estaba completa y se informó con precisión. En total, nuestro equipo identificó 4.7 mil millones de registros y los presentó a la FTC.
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