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Desarrollos recientes en delitos financieros de criptomonedas, BSA/AML y sanciones
Durante este tiempo de incertidumbre en los mercados globales, los organismos reguladores internacionales y nacionales han señalado la importancia continua de mitigar los riesgos de delitos financieros asociados con las criptomonedas y adaptar sus respectivos regímenes legales y regulatorios para abordar la evolución de la industria de las criptomonedas.
En este seminario web de 20 a 30 minutos, los oradores discutirán algunos desarrollos clave en materia de delitos financieros, lucha contra el lavado de dinero y sanciones en el campo de las criptomonedas que ocurrieron justo antes y desde el inicio de la pandemia de COVID-19.
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