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Neema + República de las Islas Marshall
Cuando la República de las Islas Marshall se propuso crear su propia moneda digital, la ayudamos a implementar controles de cumplimiento de delitos financieros de última generación.
El gobierno de la República de las Islas Marshall está creando su propia moneda digital, el Soberano de las Islas Marshall (SOV), una moneda fiduciaria, para que sea la moneda de curso legal oficial del gobierno. Neema, una empresa de tecnología financiera, fue contratada por el gobierno para crear, operar y respaldar la nueva moneda SOV con controles de cumplimiento de delitos financieros incorporados para verificar las identidades de los clientes y el origen de los fondos con el objetivo de hacer de SOV una moneda transparente y no secreta para disuadir su uso con fines delictivos o ilícitos. Neema necesitó ayuda para poner en marcha los controles adecuados.
Para este compromiso, Guidepost se registró en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como agente de la República de las Islas Marshall. Nuestro equipo apoyó los esfuerzos de Neema para incorporar en la programación de SOV controles de última generación para cumplir con todos los requisitos de la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. y contra el lavado de dinero, y desarrolló un marco mediante el cual se podrían implementar esos controles. En su papel de agente extranjero, Guidepost organizó reuniones en persona con las partes interesadas relevantes del gobierno de los EE. UU. que pueden estar involucradas en la determinación de si el SOV podría usarse en los Estados Unidos y podría cambiarse a dólares estadounidenses. Guidepost aprovechó estas reuniones para presentar los controles de cumplimiento únicos a los representantes de varias agencias reguladoras y explicar cómo abordaron las mismas preocupaciones regulatorias que se encuentran en las monedas fiduciarias tradicionales.
Los servicios de consultoría de cumplimiento que ofrecemos sobre cuestiones regulatorias ayudarán a las Islas Marshall a introducir la primera moneda gubernamental digital justa y sostenible del mundo. Los controles tradicionales de cumplimiento de delitos financieros utilizados en el papel moneda están integrados en la moneda digital a través de un protocolo que garantiza que todos los usuarios de SOV se sometan a controles de cumplimiento con un verificador registrado, al tiempo que mantienen la privacidad de los datos del usuario. El protocolo desarrollado por Guidepost permite a las Islas Marshall utilizar la flexibilidad de la cadena de bloques al tiempo que mitiga los riesgos de AML y sanciones inherentes a esa tecnología, abordando y resolviendo así las preocupaciones y requisitos regulatorios.
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