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Importante caso de malversación
Guidepost fue contratado por el bufete de abogados de una gran empresa manufacturera extranjera con una filial de ventas/distribución en Estados Unidos. La empresa matriz cuestionaba la exactitud de los estados financieros de la filial y, a medida que aumentaban sus sospechas, pidió a Guidepost que llevara a cabo una investigación encubierta y un análisis forense. Se descubrieron varios indicios de fraude, incluido un préstamo extracontable multimillonario a nombre de la filial. La investigación se hizo abierta. Guidepost descubrió que el director general de la filial había perpetrado varias estafas, incluidas numerosas compras personales con la tarjeta de crédito de la empresa y la financiación de varios negocios personales por un total de millones de dólares. Además, se encontraron más de 2,5 millones de dólares en cheques no registrados a nombre del CEO, estados financieros falsificados, informes de gastos falsos y cuentas bancarias ocultas. Guidepost preparó un paquete detallado de las pruebas recopiladas para su presentación a las autoridades policiales y para respaldar una reclamación de seguro de prueba de pérdidas y una reclamación por negligencia profesional de un contador público.
MSU Institutional Assessment + RAMAGELLAN MonitorshipEmpire/Liberty Review