Este sitio utiliza cookies para ofrecerle un servicio más ágil y personalizado. Al utilizar este sitio, acepta el uso que hacemos de las cookies. Puede obtener más información sobre el uso que hacemos de las cookies y tecnologías similares y sobre sus opciones consultando nuestra Política de privacidad. Al hacer clic en "Acepto", acepta nuestro uso de cookies y tecnologías similares.
Revendedor de artículos de lujo
Guidepost fue contratado por un revendedor de artículos de lujo en línea para desarrollar un programa de cumplimiento contra el lavado de dinero ("AML") para su negocio de joyería de alta gama. El programa, adaptado al negocio del revendedor, pretendía ser coherente con las expectativas de la Red de Control de Delitos Financieros ("FinCEN") y, al mismo tiempo, incorporar las mejores prácticas de la industria.
Redactamos una política de cumplimiento AML con la designación de roles y responsabilidades internas, la identificación de señales de alerta para mitigar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, y un proceso para llevar a cabo la debida diligencia sobre los proveedores de joyería de alta gama al revendedor. Además, un componente clave de un programa eficaz de cumplimiento de AML es la capacitación. Diseñamos, para el cliente, un programa de capacitación que garantiza que los empleados del revendedor puedan detectar actividades potencialmente sospechosas y reportarlas adecuadamente.
InvestigaciónLíneas directas