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Auditoría independiente del Programa de Control de las Exportaciones de Comercio Electrónico Internacional
Guidepost Solutions Solutions fue seleccionada como auditor independiente del programa de control de exportaciones de una empresa internacional de comercio electrónico en virtud de un acuerdo con el Departamento de Comercio de Estados Unidos. El cliente corría el riesgo de recibir multas millonarias por supuestas infracciones de la normativa de control de exportaciones. El abogado del cliente negoció un acuerdo con el Departamento de Comercio de EE.UU. en virtud del cual una auditoría independiente que evaluara el actual programa de control de exportaciones del cliente (corregido bajo la dirección del abogado) sería suficiente para demostrar el cumplimiento.
Como parte de la auditoría, Guidepost Solutions llevó a cabo una revisión exhaustiva del programa de cumplimiento de la normativa en materia de exportación de la empresa, incluidas sus políticas, operaciones, formación, proceso de selección y otros aspectos de su programa de control de las exportaciones. La auditoría también se centró en las transacciones realizadas durante un periodo de dos meses y presentó el reto añadido de revisar documentación y políticas que se mantenían habitualmente en un idioma asiático.
Guidepost Solutions elaboró un informe con sus conclusiones y recomendaciones. La auditoría validó que el programa de cumplimiento de las normas de exportación de la empresa era sólido, exhaustivo y eficaz para cumplir la normativa de exportación estadounidense. Esta validación permitió al cliente evitar posibles multas. Aunque el programa resultó ser sólido en general, Guidepost Solutions identificó algunas oportunidades de mejora, incluida una recomendación para garantizar descripciones más precisas de los artículos designados para su envío al extranjero.
MSU Institutional Assessment + RAMAGELLAN MonitorshipEmpire/Liberty Review