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Cuándo deben decidir los organismos de control el nombramiento de un supervisor
Bart M Schwartz, Chris Arkin, y Andrew J O'Connell, comparten su experiencia en la Guía GIR de Monitoreos - Cuarta Edición. Su capítulo, "When Enforcement Agencies Should Decide to Appoint a Monitor", se sumerge en los mecanismos para imponer #monitores, los tipos de #monitorios, qué organismos imponen #monitorios, las orientaciones del #DOJ sobre los #monitores y el proceso de selección.
Acreditación: Este artículo se publicó por primera vez en Global Investigations Review en mayo de 2024; para un análisis más profundo, visite GIR The Guide to Monitorships - 4th Edition.
Bart M. Schwartz
Cofundador y Presidente
Descrito por The New York Times como la persona "a menudo buscada en... situaciones espinosas", Bart M. Schwartz es uno de los fundadores y presidente de Guidepost Solutions, donde brinda servicios de monitoreo e investigación de cumplimiento, ética e integridad. Fue Jefe de la División Penal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Durante más de 30 años, el Sr. Schwartz ha manejado asuntos delicados y complejos para una amplia gama de clientes, incluidas agencias gubernamentales, corporaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro.
Andrew J. O'Connell
Cofundador y Presidente, Investigaciones + Protección del Cliente Privado
El Sr. O'Connell supervisa y lleva a cabo investigaciones privadas y evaluaciones de seguridad en los Estados Unidos y el mundo. Se especializa en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras investigaciones de aplicación de la ley gubernamental, investigaciones internas corporativas, apoyo en litigios civiles y penales, asuntos de propiedad intelectual e inteligencia empresarial.
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