Cuándo deben decidir los organismos de control el nombramiento de un supervisor

Bart M Schwartz / Christopher Arkin / Andrew J. O'Connell 9 de mayo de 2024

Bart M Schwartz, Chris Arkin, y Andrew J O'Connell, comparten su experiencia en la Guía GIR de Monitoreos - Cuarta Edición. Su capítulo, "When Enforcement Agencies Should Decide to Appoint a Monitor", se sumerge en los mecanismos para imponer #monitores, los tipos de #monitorios, qué organismos imponen #monitorios, las orientaciones del #DOJ sobre los #monitores y el proceso de selección.

Acreditación: Este artículo se publicó por primera vez en Global Investigations Review en mayo de 2024; para un análisis más profundo, visite GIR The Guide to Monitorships - 4th Edition.

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Fotografía de Bart Shwartz, Presidente de Guidepost Solutions

Bart M. Schwartz

Cofundador y Presidente

Descrito por The New York Times como la persona "a menudo buscada en... situaciones espinosas", Bart M. Schwartz es uno de los fundadores y presidente de Guidepost Solutions, donde brinda servicios de monitoreo e investigación de cumplimiento, ética e integridad. Fue Jefe de la División Penal de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Durante más de 30 años, el Sr. Schwartz ha manejado asuntos delicados y complejos para una amplia gama de clientes, incluidas agencias gubernamentales, corporaciones internacionales y organizaciones sin fines de lucro.

Christopher Arkin con traje y corbata sonriendo para una fotografía profesional

Cristóbal Arkin

Director General

Christopher A. Arkin tiene una amplia experiencia trabajando con clientes en relación con asuntos regulatorios delicados y de alto riesgo, investigaciones internas y litigios penales y civiles. Ha representado a empresas globales, instituciones financieras, juntas directivas, ejecutivos y directores en una amplia variedad de temas sustantivos y áreas de la ley, incluyendo antisoborno y corrupción, fraude financiero y de valores, leyes ambientales y relacionadas con la seguridad, y gobierno corporativo. Ha realizado investigaciones y otras evaluaciones en América Latina, Asia, África y en todo Estados Unidos

Andy O'Connell con traje y corbata sonríe a la cámara

Andrew J. O'Connell

Cofundador y Presidente, Investigaciones + Protección del Cliente Privado

El Sr. O'Connell supervisa y lleva a cabo investigaciones privadas y evaluaciones de seguridad en los Estados Unidos y el mundo. Se especializa en la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero y otras investigaciones de aplicación de la ley gubernamental, investigaciones internas corporativas, apoyo en litigios civiles y penales, asuntos de propiedad intelectual e inteligencia empresarial.

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