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Santiago Batista

Santiago Batista

Managing Director

Santiago “Sandy” Batista es un investigador profesional con más de 15 años de experiencia investigativa federal, estatal y privada. El brinda a los clientes servicios de consultoría expertos en asuntos que involucran gestión de crisis y riesgos transfronterizos complejos, diligencia debida investigativa, investigaciones contra el lavado de dinero, fraude y malversación de fondos.

El Sr. Batista se especializa predominantemente en ayudar a firmas de abogados, gobiernos, clientes en el sector privado y corporaciones con investigaciones internacionales en las Américas. Una gran parte de su trabajo es en enfocarse en investigaciones criminales internacionales; violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés); y rastreo de activos.

Recientemente, el Sr. Batista fue jefe para la compañía Custom Information Services en Nueva York, una firma de investigaciones especializada con enfoque en las Américas. Antes de juntarse al sector privado, él trabajó por nueve años como investigador criminal para la Oficina del Fiscal de Nueva York donde terminó su tenencia como Vicejefe Investigador. En esta capacidad, manejó más de 50 investigadores criminales dentro de la División de Investigaciones donde supervisó crímenes de cuello blanco; lavado de dinero; fraude; corrupción pública; crimen organizado; e investigaciones de delitos cibernéticos. Durante su carrera en el gobierno, el Sr. Batista dirigió numerosos casos complejos multijurisdiccionales y multiagencia, escuchas telefónicas y operaciones tácticas.

El Sr. Batista comenzó su carrera investigativa en la Oficina de Seguridad Diplomática para el Departamento del Estado de los Estados Unidos.

CREDENTIALS

EDUCATION

Bachelor of Arts, Government and International Relations, Wesleyan University

CERTIFICATIONS

New York Private Investigator

LANGUAGES SPOKEN

  • Spanish

Santiago Batista is an experienced investigator with over 15 years of state, federal and private investigative experience. He provides clients with expert consulting services in matters involving complex cross-border risk and crisis management, investigative due diligence, anti-money laundering, fraud and embezzlement investigations.

Mr. Batista specializes in assisting law firms, governments, corporations and private clients with predominantly sensitive international investigations in the South and Latin American regions. A great part of his work focuses on international criminal investigations; Foreign Corrupt Practices Act violations; and asset tracing matters.

Most recently, Mr. Batista was the New York office head for Custom Information Services, a specialized investigations firm focused on the Americas. Prior to joining the private sector, he spent nine years as a criminal investigator at the Manhattan District Attorney’s Office where he finished his tenure as Deputy Chief Investigator. In this capacity, he managed more than 50 criminal investigators within the office’s Investigations Division overseeing white collar; money laundering; fraud; public corruption; organized crime; and cybercrime investigations. Over the course of his government career, Mr. Batista directed numerous complex multi-agency and multi-jurisdictional cases, wiretaps and tactical operations.

Mr. Batista began his investigative career at the U.S. State Department within the Bureau of Diplomatic Security.

EDUCATION

Bachelor of Arts, Government and International Relations, Wesleyan University

CERTIFICATIONS

New York Private Investigator

LANGUAGES SPOKEN

  • Spanish