Katya Gozias es una experimentada profesional internacional en investigación, inteligencia empresarial y mitigación de riesgos con más de 16 años de experiencia asesorando a bufetes de abogados y corporaciones multinacionales. Asesora de manera experta sobre problemas relacionados con la integridad y los riesgos de reputación y ha dirigido equipos multidisciplinarios en investigaciones que van desde el fraude interno hasta búsquedas complejas de activos multijurisdiccionales.
La Sra. Gozias tiene una experiencia única en el área emergente de las aplicaciones de blockchain. Trabaja con empresas de blockchain para desarrollar una hoja de ruta y un marco para la adición de soluciones de tecnología blockchain totalmente operativas para clientes empresariales, que incluyan la configuración de KYC, ciberseguridad, antifraude y seguimiento de la cadena de suministro.
También ha llevado a cabo revisiones de AML para empresas de servicios monetarios, procesadores de pagos, cooperativas de crédito y compañías de seguros, así como asesorado sobre la diligencia debida y el cumplimiento de las pautas de FinCen. La Sra. Gozias tiene una amplia experiencia en el diseño de programas, políticas y procedimientos de cumplimiento rigurosos, descubriendo brechas y mejorando las infracciones de las regulaciones. Ha elaborado, revisado e implementado programas de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de los Estados Unidos (FCPA, por sus siglas en inglés) y ha ayudado con monitoreos bancarios e investigaciones retrospectivas.
Antes de unirse a Guidepost, la Sra. Gozias fue directora general de una empresa de consultoría internacional y, antes de eso, trabajó como consultora sénior en investigaciones corporativas en una consultora de riesgos globales. La Sra. Gozias ha sido oradora o moderadora en varias asociaciones de la industria y es autora de libros blancos y artículos que van desde el cumplimiento de AML, la lucha contra el soborno y la corrupción hasta las mejores prácticas para realizar entrevistas en investigaciones remotas.
Además de su Doctorado en Jurisprudencia, la Sra. Gozias obtuvo un certificado en tecnologías blockchain del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Habla ruso con fluidez, japonés intermedio y mandarín y español básicos.
¿Sabías que...?
Antes de la facultad de derecho, Katya trabajó en un laboratorio de patología de la facultad de medicina de la Universidad de Texas. Ayudó a secuenciar el genoma de un patógeno que causa la enfermedad de Lyme.
