Alan M. Katz se ha unido Guidepost Solutions como auditor forense senior en 2013. Anteriormente, pasó 22 años como Agente Especial en la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos del Departamento del Tesoro, donde llevó a cabo complejas investigaciones financieras de cuello blanco relacionadas con impuestos penales, lavado de dinero, fraude bancario, fraude de bancarrota, fraude contractual, crimen organizado, fraude de empresas comerciales desfavorecidas / minoritarias, violaciones de salarios prevalecientes, sobornos, extorsión, sobornos sindicales, influencia del crimen organizado, violaciones del secreto bancario, así como las transacciones financieras destinadas a facilitar estas actividades.
El Sr. Katz fue el agente fundador y principal asignado a la Fuerza de Tarea Federal contra el Fraude en la Construcción, que se creó para investigar la corrupción dentro de la industria de la construcción. Esas investigaciones dieron lugar a más de 60 enjuiciamientos y 28 órdenes de inhabilitación y decomiso por valor de más de 180 millones de dólares. Llevó a cabo y supervisó todos los aspectos de las investigaciones penales, incluido el análisis de documentos, el rastreo de transacciones financieras, la preparación de gráficos y pruebas, la entrevista de testigos y sujetos, la obtención de pruebas de fuentes externas, la vigilancia, las operaciones encubiertas, la ejecución de órdenes de arresto y registro, la coordinación de la participación de múltiples agencias y la ejecución de decomisos penales y civiles. Muchas de las investigaciones del Sr. Katz incluyeron el análisis de documentos financieros voluminosos y altamente sofisticados de individuos y empresas en un esfuerzo por detectar patrones, anomalías y esquemas para descubrir actividades fraudulentas, y tiene una experiencia sustancial en descifrar y analizar los sistemas de contabilidad, los libros de entrada original, los estados financieros y las declaraciones de impuestos de una empresa.
El éxito de las investigaciones del Sr. Katz dio lugar a numerosos premios, entre ellos el Premio del Secretario del Departamento de Transporte por Logros Meritorios en 2002, el Premio a la Excelencia del Consejo Presidencial de Integridad y Eficiencia en 2005, el Premio al Verdadero Héroe Americano de la Fundación Federal de Agentes Antidrogas en 2008, el Premio a la Excelencia del Departamento de Transporte de los Estados Unidos en 2010, el Premio al Investigador del Año de la Fundación Federal para el Cumplimiento de la Ley en 2011 y varios premios de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Al principio de su carrera, el Sr. Katz fue auditor en una firma de contabilidad pública donde planificó, coordinó y administró trabajos de auditoría; analizó los libros y registros de clientes diversificados; revisó y preparó estados financieros, informes financieros y declaraciones de impuestos; y preparó informes sobre controles internos y procedimientos operativos.
El Sr. Katz ha hablado en más de 20 programas de capacitación para agentes de la ley, abogados, contadores y auditores de varios departamentos y agencias federales, estatales y locales. También ha sido profesor en la Universidad C.W. Post.
