Michael S. Tumsaroch CEIC

Director

Michael S. Tumsaroch es director de la oficina de Guidepost en Washington, D.C., donde se centra en la supervisión y el cumplimiento de la normativa. El Sr. Tumsaroch pasó los últimos 15 años como profesional de la aplicación de la ley y el cumplimiento bancario en los EE.UU. y el sudeste asiático. Está muy versado en asuntos de inteligencia, Ley de Secreto Bancario y Antiblanqueo de Capitales (BSA/AML), Ley de Sustancias Controladas, revisiones independientes, investigaciones, análisis de comunicaciones y apoyo en litigios.

El Sr. Tumsaroch ha llevado a cabo múltiples revisiones independientes de BSA/AML para servicios financieros centrados en criptomonedas.  Además, ha trabajado en numerosos compromisos investigando el robo de criptomonedas y tokens no fungibles en múltiples cadenas de bloques. Su experiencia relacionada incluye:

  • Investigación del robo o malversación de criptomonedas y tokens no fungibles en múltiples cadenas de bloques
  • Redacción de informes para los abogados del cliente o las fuerzas del orden para coordinar la recuperación de criptoactivos
  • Investigación de las leyes de lavado de dinero en China y Australia para una empresa de Fortune 500 antes de la fusión
  • Asistencia a las Naciones Unidas en el desarrollo de la capacitación en materia de lucha contra el terrorismo
  • Creación de analítica de datos a medida para identificar el lavado de dinero en las instituciones financieras e investigar irregularidades en la distribución de productos farmacéuticos controlados
  • Llevar a cabo la debida diligencia de los clientes de las instituciones financieras y los proveedores de sustancias controladas

Antes de unirse a Guidepost, el Sr. Tumsaroch se desempeñó como Especialista en Investigación de Inteligencia con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en varias asignaciones en todo el mundo. En la sede de la DEA, se desempeñó en una unidad estratégica y se enfocó en temas de México y Centroamérica.  Más tarde, el Sr. Tumsaroch fue reasignado a la Embajada de los Estados Unidos en Tailandia, apoyando las actividades de aplicación de la ley en toda Asia y coordinando con otras agencias los esfuerzos contra el lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo y el narcoterrorismo. El Sr. Tumsaroch se desempeñó como gerente interino de inteligencia de campo para la región de Asia Pacífico de la DEA, supervisando el programa de inteligencia de la DEA dentro de la región.  En particular, se le atribuye la identificación de una célula de financiación del narcoterrorismo con sede en el sudeste asiático con presencia internacional.  La última asignación del Sr. Tumsaroch con la DEA fue como representante de inteligencia para el programa del Área de Tráfico de Drogas de Alta Intensidad de Indiana, brindando apoyo de inteligencia a múltiples entidades de aplicación de la ley que apuntan a narcotraficantes internacionales con presencia en Chicago.

Anteriormente, el Sr. Tumsaroch se desempeñó como examinador bancario en la División de Bancos de Massachusetts. Su especialidad era realizar exámenes de empresas de servicios monetarios (remitentes, cambiadores de cheques, etc.) para garantizar el cumplimiento de BSA/AML y las regulaciones bancarias generales de Massachusetts. El Sr. Tumsaroch y su equipo trabajaron con las autoridades federales para identificar el cambio de moneda brasileño en el mercado negro.

El Sr. Tumsaroch tuvo sus primeros conocimientos sobre la aplicación de la ley en la Universidad Northeastern, estudiando Justicia Penal. Hizo pasantías tanto en la División de Seguridad Pública de la Universidad Northeastern como en el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos.  Más tarde, el Sr. Tumsaroch trabajó con los Alguaciles de los Estados Unidos coordinando el movimiento de los prisioneros en prisión preventiva en el Distrito de Massachusetts.

¿Sabías que...?

Michael creció viendo programas policiales con su padre, lo que generó su interés en la aplicación de la ley.

Educación

  • Maestría en Administración de Empresas, Contabilidad, Northeastern University
  • Licenciatura en Artes, Justicia Penal, Northeastern University

Certificaciones

  • Información compartimentada confidencial de alto secreto TS/SC
  • Certificación de Fundamentos de Criptomonedas de Chainalysis (CCFC)
  • Certificación de reactores de Chainalysis (CRC)
  • Investigador Privado, Estado de Texas
  • Certificación de Especialista en Investigación de Chainalysis (CISC)

Idiomas

  • Tailandés

Medios de comunicación y eventos

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4 de diciembre de 2023

Innovar o incriminar: Proteger a las instituciones financieras de los riesgos de lavado de dinero

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