Formulario I-9: ¿un torbellino de cambios y más en camino?
Según un anuncio del 11 de octubre de 2022, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE.UU. han ampliado oficialmente las flexibilidades del formulario I-9
"¿Cortando" el derecho a la investigación fundamental?
Las acciones del gobierno de los Estados Unidos para mejorar y proteger la innovación tecnológica de los Estados Unidos han aparecido regularmente en los titulares recientes. Con la consistencia de un tambor, los comunicados de prensa han anunciado nuevos enjuiciamientos federales, acciones regulatorias coordinadas de agencias federales y legislación bipartidista del Congreso diseñada para impulsar la tecnología estadounidense y protegerla de influencias extranjeras malignas.
¿Podría una mejor verificación de antecedentes haber evitado un fraude contable masivo?
"Chainsaw Al" no es el tipo de apodo que la mayoría de la gente desearía, pero Albert J. Dunlap parecía deleitarse con él. El apodo ocupó un lugar destacado en las necrológicas tras su muerte a principios de este año. En el obituario del New York Times se decía que Dunlap se lo había ganado por su "ardor por dar la vuelta a empresas con problemas despidiendo a trabajadores y cerrando fábricas". Tenía otros apodos, como "el Triturador" y "Rambo a rayas".
Riesgos de cumplimiento de fusiones bancarias: ¿Está preparado?
Las fusiones y adquisiciones bancarias se están convirtiendo en una parte habitual de la vida en la industria bancaria, especialmente para las organizaciones pequeñas y medianas. Ofrecen oportunidades significativas para que las instituciones amplíen su base de clientes, mejoren el capital para préstamos e inversiones, y crezcan geográficamente para captar nuevos clientes y nuevos productos. Pero también pueden interrumpir los programas y controles de cumplimiento existentes.
Un enfoque basado en el riesgo para la preparación ante un tirador activo
Como consultor de seguridad, escuelas, empresas y organizaciones religiosas se ponen constantemente en contacto conmigo para llevar a cabo simulacros y ejercicios con tiradores activos. Muchas organizaciones se enfrentan a preguntas de empleados, estudiantes y padres preocupados (que a su vez son bombardeados por la cobertura de los medios de comunicación) sobre lo que la organización está haciendo para protegerlos de una situación de tirador activo.
Guidepost Solutions Da la bienvenida a Yekaterina 'Katya' Gozias
Guidepost Solutionslíder mundial en investigaciones nacionales e internacionales, soluciones de cumplimiento normativo, supervisión y consultoría tecnológica y de seguridad, ha anunciado hoy la contratación de Yekaterina "Katya" Gozias como directora general con sede en Los Ángeles.
Conferencia NAFUSA 2024
La conferencia anual de la National Association of Former US Attorneys (Asociación Nacional de Antiguos Fiscales de EE.UU.) ofrece a sus miembros acceso a un programa excepcional de temas jurídicos relevantes e interesantes, con ponentes de primera fila de la administración pública, empresas privadas y la industria. Guidepost espera volver a conectar con sus miembros en la recepción de apertura del evento. Además, Julie Myers Wood se unirá al panel [...]
Medidas proactivas para la seguridad de las empresas en un entorno de amenazas crecientes
Dado el elevado nivel de amenaza terrorista, comparable al del 11-S, y el reciente intento de asesinato del expresidente Trump, es crucial que la seguridad de las empresas dé prioridad a la preparación integral frente a todas las amenazas potenciales. Lamentablemente, una vez más nos enfrentamos a un entorno de amenaza creciente. ¿Estamos prestando atención esta vez? La inteligencia reciente sugiere que los terroristas y [...]
Los reguladores se ponen al día con el auge de las criptomonedas
Como se publicó en FORBES, 27 de septiembre de 2018. Despídete de la era poco regulada de las criptodivisas. Aunque el comercio de criptodivisas en las bolsas más convencionales está alimentando el mercado, también está trayendo consigo un mayor escrutinio por parte de los reguladores, como muestra el reciente informe de la oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York (OAG) sobre el abuso en las bolsas de criptodivisas, The Financial [...]
¿Ha recibido una carta de auditoría del Banco Mundial? Esto es lo que debe hacer.
En su Informe Anual sobre Sistemas de Sanciones correspondiente al ejercicio fiscal 2020, publicado recientemente, el Grupo del Banco Mundial (GBM) confirmó su compromiso de investigar y sancionar la corrupción y el fraude que se produzcan en proyectos financiados por el banco, a pesar de los retos sin precedentes que plantea la pandemia del COVID-19. El informe, elaborado conjuntamente por la Vicepresidencia de Integridad (INT), la Oficina de Suspensiones e Inhabilitaciones (OSD) y la [...]