Aborde ya sus "riesgos de cola" en materia de cumplimiento de la normativa
Ahora es el momento de reforzar sus programas de gestión de riesgos de cumplimiento. De lo contrario, la probabilidad y la gravedad de las infracciones y la aplicación de la normativa podrían aumentar considerablemente.
Protección de las organizaciones contra las olas de calor extremo en Estados Unidos
Junio de 2024 batió récords mundiales como el mes más cálido según el conjunto de datos de 175 años de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). También fue el decimotercer mes consecutivo de temperaturas récord, empatando el récord anterior establecido durante el periodo mayo de 2015 - mayo de 2016 como la racha de temperaturas cálidas más larga de la historia.
Los beneficios de las reclamaciones de los consumidores: Mejorar los procesos y alcanzar los objetivos empresariales
Las reclamaciones son un componente crucial de la integridad de cualquier empresa. Pero con demasiada frecuencia se pasan por alto debido a su propia naturaleza. El aumento de las quejas que se transmiten a través de las plataformas de medios sociales ha insensibilizado a muchos profesionales del cumplimiento de las instituciones financieras a la hora de identificar un problema que pueda existir. Muchas reclamaciones son quejas generales de insatisfacción con [...]
Tercera persona detenida por amenaza terrorista en Swift
John Torres se unió recientemente a Live Now Fox para hablar del complot terrorista contra los conciertos de Taylor Swift en Austria. Hizo hincapié en que la distinción entre objetivos fáciles y difíciles es cada vez más difusa, especialmente en el contexto de las salas de conciertos, donde los terroristas aprovechan las grandes concentraciones. John destacó la importancia de una recopilación diligente de información [...]
Guidepost Solutions Refuerza sus operaciones en América Latina con la apertura de una oficina en Ciudad de México y ascensos clave en su cúpula directiva
Yohir Akerman y Andrés Otero promovidos presidentes de LATAM Guidepost Solutions, líder global en investigaciones nacionales e internacionales, cumplimiento, monitoreo y consultoría de seguridad y tecnología, anunció la expansión de sus operaciones en América Latina con la apertura de una oficina en la Ciudad de México y las promociones de Yohir Akerman y Andrés Otero a presidentes [...].
Criptomonedas: 8 Fundamentos BSA/AML clave para las FinTechs
En junio de 2024, múltiples reguladores estatales tomaron medidas conjuntas contra Plutus Financial, Inc (Abra) ordenando a Abra cesar y desistir de ciertas operaciones en los EE.UU. y reembolsar a los clientes de activos virtuales valorados en 81,1 millones de dólares debido a su falta de registro adecuado con los reguladores financieros estatales. La acción ilustra la necesidad de que las empresas FinTech que participan [...]
Consideraciones sobre el cumplimiento de la tecnología basada en la nube en la industria farmacéutica
La industria farmacéutica ha tardado en adoptar la tecnología en nube, ya que se enfrenta a obligaciones únicas en materia de privacidad y seguridad de los datos. Sin embargo, puede beneficiarse de las ventajas de la nube, como el análisis avanzado de datos, el almacenamiento seguro y los procesos estandarizados. En un reciente artículo publicado por Pharmaceutical Compliance Monitor, Krista Tongring y Allison Spagnolo destacan que "la utilización de [...]
La oferta de T-Mobile por UScellular plantea varios problemas de seguridad nacional
T-Mobile ha anunciado su intención de adquirir casi la totalidad de UScellular, el cuarto operador de telefonía móvil más grande de EE.UU. Esta adquisición plantea varias cuestiones intrigantes, en particular en relación con una unidad de negocio dentro de UScellular que sirve exclusivamente a las agencias federales. En un reciente artículo de Foreign Investment Watch, Ken Mendelson comparte su experiencia en la materia a través de un [...]
Conferencia anual sobre Derecho de Inmigración del Colegio Federal de Abogados
El evento anual cuenta con paneles simultáneos diseñados para explorar una amplia gama de asuntos de inmigración. El equipo Guidepost estará presente para compartir sus conocimientos y discutir las diversas soluciones disponibles para el abogado involucrado en la ley de inmigración. VER DETALLES DEL EVENTO
City & State nombra a Bart M. Schwartz, presidente de Guidepost, miembro de la primera edición de Law Power 50
Guidepost SolutionsLtd., líder mundial en consultoría de cumplimiento, investigación, supervisión y seguridad, se enorgullece de anunciar que Bart M. Schwartz, Presidente, ha sido incluido en la lista inaugural Law Power 50 de City & State. Las listas de City & State de las personas más poderosas de Nueva York han incluido anteriormente a reconocidos líderes de los sectores inmobiliario, [...]